El año pasado celebré un contrato de arrendamiento por tres años por una renta mensual de 126,000 pesos, misma que se actualiza a razón del 8 % cada año, por lo cual para este 2019 el importe ascendió a 136,080 pesos
Estoy obligada a presentar avisos antilavado
De conformidad con el artículo 17, fracción XV de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el valor que se considera para saber si una operación es o no vulnerable, es el recibido y no el establecido en el contrato.
De modo que al incrementarse la renta y actualizarse los valores de la UMA, el monto de 136,080 pesos recibido en este 2019 se considera vulnerable porque supera el umbral de identificación vigente, equivalente a 1605 UMA’s (135,606.45 pesos para 2019), encontrándose sujeta a las obligaciones previstas en el numeral 18, fracciones I y VI de la LFPIORPI, que consisten en:
- identificar al cliente o usuario, y
- presentar los avisos semestrales
