91 financieras suplantadas en lo que va de 2021

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas

 (Foto: Freeimages)  (Foto: Redacción)

Valeria Torres

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió  que, de enero a junio de 2021, 91 instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman una Sociedad Financiera Popular, una Cooperativa de Ahorro y Préstamo, una Sociedad de Objeto Múltiple, Entidad Regulada y 14 SOFOM, ENR. 

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas y no se dejen engañar por falsas empresas, Condusef detalló el MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

  1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

  1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

  1. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

  1. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.

  1. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. 

A detalle, las 17 entidades recientemente suplantadas son:



   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

AS Business Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Santa Fe 462, interior Depto. 2208, Torre 1, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.


(55) 2559 2405

aserrano2500@gmail.com


As Bussines Credit

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Insurgentes Sur 527, interior 403, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México.


(55) 8990-80-13 ext.103

www.opcion-efectiva.com

contacto@financieraopcion.com.mx


TU OPCIÓN EFECTIVA


SIN DATO 

5545342757

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Manuel L Barragan 4850, Colonia Hidalgo, C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León.

(81) 88527621

Financierainspira@KCSouthern.com

 

Financiera Inspira


SIN DATO 


8131735883, 8126882658, 81 2688 3414.

https://www.serviciosinspira.com/


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Paseo de los Tamarindos 400, Torre B, interior Sexto Piso, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.


(55) 68205611

Correo electrónico

jorta@ortaabogados.com

CREDIT-KEY


SIN DATO 


8616175898, 8683498405, 8683497416.

https://creditkeymx.com/


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Españoles 292 B, Colonia La Duraznera, C.P. 45580, Tlaquepaque, Jalisco.


(33) 38600453

aenriquez@prosesacorp.com

Alternativa Financiera


SIN DATOS 


SIN DATOS 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Calz. Adolfo Ruiz Cortinez 14, Colonia Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.


(229) 01 (229) 922-00-98

creafisofom@hotmail.com 

creafisofom@gmail.com


Crea CapitalMX

Pedro Ascencio CS.4TMZ.26 LT.1 Col. FRACC. Los Héroes Ixtapaluca EDO. MEX. C.P. 56585.


5619374413, 5542968087

www.crecapitalmx.com


   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Bosque de Alisos 47-A, interior 3-1, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.


(55) 01 (55) 1105 0800

ficade@promecap.com.mx


Ficademex


SIN DATO 

5518317253

 


   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Santa Fe 94, interior Torre C piso 14, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.


(55) 50813390

www.masnomina.com.mx

out_lariaso@masnomina.com.mx



FINCOGAR

Río Lerma 232, C.P.54076, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

5515247928

https://financieragarantedecapital.com


   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Rio Balsas 33, interior Piso 1 Loc. 1 A, Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290, Cuernavaca, Morelos.


(777) 1021686

maugo82@hotmail.com


ACCIFIN


SIN DATO


SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Cumbre de las Naciones 500, Colonia Corporativos Tres Marías, C.P. 58254, Morelia, Michoacán de Ocampo.


(443) 2046117

www.liquidex.com.mx

liquidex@dunza.com.mx



Liquidex


SIN DATO


SIN DATO


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

(SOCAP)


Hamburgo 252 A, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.


(55) 55-25-78-90

www.seficroc.org.mx

oliva.villagran@seficroc.org.mx



SEFICROC.

Caja Cooperativa de Ahorro SEFICROC.


Utilizan la dirección registrada en SIPRES.


52 77 14 26 87 41, 55 45 53 95 27

seficroc.mx

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.


José López Alavez 1002, Barrio Xochimilco, C.P. 68040, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.


(951) 5167994

www.sefia.com.mx

pablo.albrecht@sefia.com.mx



Servicios Financieros Alternativos.


SIN DATO


www.alternativacrediticia.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Bosque de Duraznos 65, interior 701 A, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.


(55) 5160 5438

crediapoyo.com.mx

smb@baracaf.com



CREDIAPOYO MX

Insurgentes Sur 223 altos Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

525578499022, 5589250451, 5589251370.

info@crediapoyo.mx

https://crediapoyo.mx/


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Paseo de la Reforma 115, interior 18, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.


(55) 50467900

prosperity.sofom@consultores-libor.com



Prosperity Finance


Av. Cuauhtémoc 536, Narvarte Poniente, Benito Juárez 03020 CDMX.

528186559728, 528114872087, 525626147519.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


ICSO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Lucerna 65, interior 115, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.


(55) 25809931

icso.sofom@gmail.com


Soluciones ICSO

Calle Montes Urales 619 Lomas- Virreyes, Lomas de Chapultepec 11000 Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México.


5627859491

https://www.facebook.com/solucionesicso/


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. López Mateos 924, interior Edificio Giga, INT G-216, Fraccionamiento La Playa, C.P. 32317, Juárez, Chihuahua.


(656) 146-9249

escanero@femap.org.mx  dsuarez@femap.org.mx



Alternativa Financiera

SIN DATO


SIN DATO 


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.


Av. Constituyentes 1080, interior 601, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.


(55) 5081 0990

www.faccorp.net

jgonzalez@cubocapital.com


Corporativo Bienestar 


Calle montecito Núm. 38 Nápoles Benito Juárez C.P 03810.


4775 5930

http://www.decidetu.com/factoraje-financiero-factoring-corporativo/factoraje-financiero-con-recurso-...


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