¡Alerta con fraudes! De julio a agosto, 33 financieras fueron suplantadas

En solo un mes de este 2023, más de 30 instituciones financieras en México fueron víctimas de suplantación de identidad, indicó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), lo cual supone un riesgo para los consumidores, quienes podrían ser estafados por alguna de las entidades suplantadoras.

A través del comunicado No. 102, fechado al 14 de septiembre de 2023, la CONDUSEF reveló que de julio a agosto de 2023, 33 instituciones financieras que están debidamente constituidas e inscritas en el Portal del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), fueron suplantadas por personas físicas o “empresas”.

La Comisión detalló que 28 de las víctimas fueron instituciones financieras, 2 Sociedades Anónimas de Capital Variable, 1 fue una Institución de Banca de Desarrollo, 1 Unión de Crédito y 1 Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, y para evitar que los usuarios caigan en las suplantadoras, se compartió el listado de las suplantadas.

Instituciones financieras suplantadas (julio-agosto 2023)

1. ALG SERVICIOS FINANCIEROS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
2. ASOCIACIÓN PROMUJER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
3. BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C., I.B.D.
4. BID Q, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
5. CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.
6. CESCE MÉXICO, S.A. DE C.V.
7. CRECIENDO MAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
8. CREDIHOY FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
9. DOS MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
10. ECLIPSE TREINTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
11. ELITE FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
12. EXECUTORY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
13. FINANCIERA AR BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
14. FINANCIERA DESARROLLADORA DE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
15. FINANCIERA DIDXAZAA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
16. FINASOB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
17. FINSOSTENER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
18. FINVIVIR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19. GRUPO FAST SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
20. GRUPO LEGAL NEVERMIND, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
21. IMPULSANDO CAPITAL S, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
22. OPERADORA QUKA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
23. OTORGAFÁCIL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
24. POROHUI GELD, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
25. PRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
26. SEYCO FINANZAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
27. SOLUCIONA TU FUTURO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
28. SPH SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
29. TRANQUILIDAD ASERTIVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
30. TRUE LEND, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
31. UNIÓN DE CRÉDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.
32. VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
33. VASTO OCEÁNO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

La CONDUSEF reveló que de enero a agosto de 2023 se contaban con 161 reportes de instituciones financieras víctimas de “suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, por ello, se alertó a los usuarios no dar dinero a quienes piden adelantos por préstamos.

Asimismo, se debe revisar que la Institución esté registrada en el SIPRES, y no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, ni dar información, realizar operaciones por redes sociales, ni firmar documentos antes de leerlos completa y detalladamente.