Los centros cambiarios y los transmisores de dinero se encuentran obligados a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reportes sobre:
- los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos
- actos, operaciones o servicios, que, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, directivo, funcionario, empleados, factor y apoderado.
Para presentar la información que antecede, el SAT a través de su página da a conocer el software del DEM 2011 versión V.1.3.1., en donde dichas instituciones podrán generar reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
El instalador carga automáticamente la máquina virtual 1.3.1 de Java que requiere, así como el cliente y los accesos necesarios para capturar esta declaración informativa.
