1632 Ley Antilavado en espera

1632 Ley Antilavado en espera

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 .  (Foto: IDC online)

Ley Antilavado en espera
Se publica el 17 de octubre de 2012 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es establecer las medidas y los procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Tiene un impacto empresarial en el desarrollo de las siguientes actividades que la Ley clasifica como vulnerables, en las cuales se requiera, de acuerdo con su monto o naturaleza, enviar un aviso ante la SHCP de la operación celebrada, o tenerlas plenamente identificadas, tal y como se detalló en la nota titulada: ¿Cómo funcionará la ley contra el lavado de dinero?, publicada el 12 de octubre en nuestra página de Internet.

Quien realice dichas actividades tiene, entre otras obligaciones, las siguientes:

  • identificar a los clientes y usuarios, y verificar su identidad basada en documentos oficiales
  • solicitar, si hay una relación de negocios, al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, apoyándose en el RFC
  • preguntar al cliente o usuario si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, que exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; o declarar que no cuenta con ella
  • custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación de la mencionada identificación
  • permitir las visitas de verificación por parte de la autoridad
  • remitir los avisos de identificación de los usuarios o clientes, así como de la operación de que se trate a las autoridades

Se prevén multas para quien incumpla con las obligaciones, además de que será una conducta delictiva proporcionar documentos falsos, o manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los citados avisos.

Vigencia: A partir del 18 de julio de 2013.

Seminarios IDC
IDC Asesor Jurídico y Fiscal lo invita a asistir a nuestros próximos seminarios "Reforma Laboral: El impacto de su posible aprobación""Tratamiento corporativo y fiscal de las acciones", a celebrarse el 25 y 26 de octubre de 2012, respectivamente, en la Ciudad de México. Mayores informes en los teléfonos (55)91-77-43-42 y 01 800 221 67 89, así como en el fax (55) 9177- 4108.

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