Bajan operaciones inusuales en sistema financiero

No obstante, sólo en el primer semestre del año fueron reportadas a la SHCP más de 23,000 transacciones sospechosas
 .  (Foto: IDC online)

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de detectar el lavado de dinero en México, recibió 23,923 reportes de operaciones inusuales realizadas en el sistema financiero durante el primer semestre del año.

Este tipo de operaciones son aquellas que “no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas” de los clientes que las llevaron a cabo.

A estas transacciones se añaden los reportes de “operaciones preocupantes” de las que se podría sospechar fueron realizadas con recursos de procedencia ilícita, las cuales sumaron 85 en el primer semestre de 2012, de acuerdo con un informe de la SHCP sobre logros en el combate al lavado de dinero.

Tanto el número de operaciones inusuales, como el de las preocupantes, son inferiores si se les compara con los reportes de otros años. En el primer caso, en 2009 Hacienda recibió 52,958 reportes de operaciones inusuales; en 2010 la cifra bajó a 46,876; aunque en 2011 se registró un incremento con 49,501 reportes.

Sobre las operaciones preocupantes, en 2009 se reportaron 119; en 2010 fueron 89; y en 2011 sumaron 118.

La SHCP añadió en el informe que ha actualizado sus plataformas tecnológicas para poder analizar con mayor eficiencia los reportes que realizan las instituciones financieras.