Las personas morales que realizan actividades consideradas Vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor el miércoles 17 de julio, deberán registrar ante la SHCP a un representante que será el encargado de cumplir ante esa instancia con las obligaciones que ordena esta norma.
De manera específica, las empresas constructoras, inmobiliarias, de juegos y sorteos, aquellas que transportan valores, las joyerías, las comercializadoras de obras de arte, y las agencias o lotes de compraventa de automóviles, entre otras, deben designar a una persona para que entregue a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda los avisos que señala la ley.
Estos avisos se generan en dos tipos de operaciones:
- Si la actividad supera el límite establecido en la ley se debe Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
- Por el sólo hecho de que se lleva a cabo la actividad, independientemente del monto, el proveedor debe Informar en todos los casos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
En seguida te mostramos las actividades y montos a partir de los cuales el representante de la persona moral deberá notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:
| OPERACIONES QUE SUPERAN 41,000 PESOS | |||
| Realización de juegos y sorteos | |||
| Emisión de tarjetas prepagadas | |||
| Compraventa de cheques de viajero | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 83,000 PESOS | |||
| Emisión de tarjetas de servicios | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 103,000 PESOS | |||
| Préstamos | |||
| Compraventa de joyas | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 207,000 PESOS | |||
| Traslado de dinero y valores | |||
| Recepción de donativos | |||
| Pago mensual de arrendamiento de inmuebles | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 311,000 PESOS | |||
| Compraventa de obras de arte | |||
| Servicios de blindaje de autos o inmuebles | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 415,000 PESOS | |||
| Compraventa de vehículos, barcos o aviones | |||
| OPERACIONES QUE SUPERAN 519,000 PESOS | |||
| Construcción de inmuebles | |||
| Modificación patrimonial de personas morales | |||
| Creación de Fideicomisos |
Operaciones que sin importar el monto deben notificarse a la SHCP:
Compraventa de inmuebles, administración de recursos y valores, manejo de cuentas bancarias, administración de sociedades mercantiles; todas las actividades que realizan los Notarios y Corredores Públicos.
Las operaciones de los agentes aduanales si despachan joyas, obras de arte, vehículos, barcos o aviones; maquinas de juego; materiales para la elaboración de tarjetas de crédito o débito, y materiales de blindaje.
