Empresas deben designar representante en SHCP

De acuerdo con la ley vs el lavado de dinero las empresas deberán dar aviso a Hacienda de algunas operaciones
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 -  (Foto: Redacción)

Las personas morales que realizan actividades consideradas Vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor el miércoles 17 de julio, deberán registrar ante la SHCP a un representante que será el encargado de cumplir ante esa instancia con las obligaciones que ordena esta norma.

De manera específica, las empresas constructoras, inmobiliarias, de juegos y sorteos, aquellas que transportan valores, las joyerías, las comercializadoras de obras de arte, y las agencias o lotes de compraventa de automóviles, entre otras, deben designar a una persona para que entregue a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda los avisos que señala la ley.

Estos avisos se generan en dos tipos de operaciones:

  • Si la actividad supera el límite establecido en la ley se debe Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Por el sólo hecho de que se lleva a cabo la actividad, independientemente del monto, el proveedor debe Informar en todos los casos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

En seguida te mostramos las actividades y montos a partir de los cuales el representante de la persona moral deberá notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:

OPERACIONES QUE SUPERAN 41,000 PESOS
Realización de juegos y sorteos
Emisión de tarjetas prepagadas
Compraventa de cheques de viajero
OPERACIONES QUE SUPERAN 83,000 PESOS
Emisión de tarjetas de servicios
OPERACIONES QUE SUPERAN 103,000 PESOS
Préstamos
Compraventa de joyas
OPERACIONES QUE SUPERAN 207,000 PESOS
Traslado de dinero y valores
Recepción de donativos
Pago mensual de arrendamiento de inmuebles
OPERACIONES QUE SUPERAN 311,000 PESOS
Compraventa de obras de arte
Servicios de blindaje de autos o inmuebles
OPERACIONES QUE SUPERAN 415,000 PESOS
Compraventa de vehículos, barcos o aviones
OPERACIONES QUE SUPERAN 519,000 PESOS
Construcción de inmuebles
Modificación patrimonial de personas morales
Creación de Fideicomisos

 

Operaciones que sin importar el monto deben notificarse a la SHCP:

Compraventa de inmuebles, administración de recursos y valores, manejo de cuentas bancarias, administración de sociedades mercantiles; todas las actividades que realizan los Notarios y Corredores Públicos.

Las operaciones de los agentes aduanales si despachan joyas, obras de arte, vehículos, barcos o aviones; maquinas de juego; materiales para la elaboración de tarjetas de crédito o débito, y materiales de blindaje.