La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) instaló en su portal de Internet un micrositio en el que pone a disposición de los usuarios las preguntas más frecuentes con relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El organismo detalla en 12 preguntas y respuestas los alcances y restricciones de la norma contra el lavado de dinero, la cual entró en vigor el 17 de julio pasado, y que obliga a las personas dedicadas al comercio, la construcción, el mutuo (prestamistas), y los servicios aduanales, entre otros, a cumplir con lo diversas medidas de identificación de sus clientes.
En el siguiente enlace puedes visitar el sitio de consulta de la Prodecon, además de que, para conocer con más detalle las especificaciones de esta ley, también puedes consultar el especial de IDConline.
