Hacienda publica formatos de la ley antilavado

Prepárese hay que llenar más de 200 datos para darse de alta y para enviar los avisos a esa dependencia
El art. 26 facilitará el combate de delitos fiscales y de otra naturaleza como el lavado de dinero
 El art. 26 facilitará el combate de delitos fiscales y de otra naturaleza como el lavado de dinero  (Foto: Redacción)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación los formatos para que se den de alta en esa dependencia quienes llevan a cabo actividades vulnerables, así como los documentos oficiales con los que se enviarán los avisos que ordena la ley contra el lavado de dinero.

Las plantillas para darse de alta incluyen 165 espacios que deberán llenarse de manera obligatoria, destacándose los datos fiscales de la persona que efectúa actividades vulnerables; el tipo de negocio que lleva a cabo; los detalles sobre el órgano de administración del consorcio; la identificación de los accionistas y de los apoderados legales; los datos de quien será responsable de cumplir con las obligaciones que marca la ley contra el blanqueo de activos, y la información relativa al “beneficiario controlador”.

A continuación le mostramos los formatos obligatorios para darse de alta en Hacienda, los cuales deberán ser remitidos vía electrónica a esa dependencia por los sujetos obligados de la ley. Además, en este enlace puede encontrar el formato para envíar los avisos.

 

NO. NOMBRE DEL CAMPO OBLIGATORIEDAD
A Archivo XML Obligatorio
1 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable Obligatorio
1.1 Datos de tipo de persona Obligatorio
1.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física Obligatorio
1.1.1.1 Nombre(s) Obligatorio
1.1.1.2 Apellido Paterno Obligatorio
1.1.1.3 Apellido Materno Obligatorio
1.1.1.4 Fecha de Nacimiento Obligatorio
1.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
1.1.1.6 Clave Única de Registro de Población Obligatorio
1.1.1.7 Clave país de nacionalidad Obligatorio
1.1.1.8 Clave país de nacimiento Obligatorio
1.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral Obligatorio
1.1.2.1 Denominación o Razón Social Obligatorio
1.1.2.2 Fecha de Constitución Obligatorio
1.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
1.1.2.4 Clave país de nacionalidad Obligatorio
2 Datos de Contacto Obligatorio
2.1 Contacto Obligatorio
2.1.1 Clave Lada Opcional
2.1.2 Número de teléfono Obligatorio
2.1.3 Correo electrónico Obligatorio
2.1.4 Número de celular Opcional
3 Datos de las actividad vulnerables Obligatorio
3.1 Datos de la actividad vulnerable registrada Obligatorio
3.1.1 Clave de la actividad vulnerable Obligatorio
3.1.2 Fecha de inicio de la prestación de la Actividad Vulnerable Obligatorio
3.1.3 Documento que ampara la actividad Obligatorio
3.1.3.1 Numero o folio Obligatorio
3.1.3.2 Fecha de emisión Obligatorio
3.1.3.3 Fecha de inicio del periodo que ampara Obligatorio
3.1.3.4 Fecha de término del periodo que ampara Obligatorio
4 Domicilio principal de actividades vulnerables Obligatorio
4.1 Dirección principal de actividad vulnerable Obligatorio
4.1.1 Código Postal Obligatorio
4.1.2 Entidad Federativa Obligatorio
4.1.3 Delegación o Municipio Obligatorio
4.1.4 Localidad Obligatorio
4.1.5 Colonia Obligatorio
4.1.6 Tipo de vialidad Obligatorio
4.1.7 Calle, avenida o vía Obligatorio
4.1.8 Número exterior Obligatorio
4.1.9 Número interior Opcional
4.1.10 Actividad vulnerable realizada en el domicilio Obligatorio
5 Establecimientos Opcional
5.1 Dirección de actividad vulnerable Obligatorio
5.1.1 Código Postal Obligatorio
5.1.2 Entidad Federativa Obligatorio
5.1.3 Delegación o Municipio Obligatorio
5.1.4 Localidad Obligatorio
5.1.5 Colonia Obligatorio
5.1.6 Tipo de vialidad Obligatorio
5.1.7 Calle, avenida o vía Obligatorio
5.1.8 Número exterior Obligatorio
5.1.9 Número interior Opcional
5.1.10 Actividad vulnerable realizada en el domicilio Obligatorio
6 Órgano de administración Obligatorio
6.1 Datos del Administrador(es), Director o Gerente General Obligatorio
6.1.1 Función que desempeña Obligatorio
6.1.2 Nombre(s) Obligatorio
6.1.3 Apellido Paterno Obligatorio
6.1.4 Apellido Materno Obligatorio
6.1.5 Fecha de Nacimiento Obligatorio
6.1.6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
6.1.7 Clave Única de Registro de Población Obligatorio
6.1.8 Documento que ampara el cargo asignado Obligatorio
6.1.8.1 Número de escritura Obligatorio
6.1.8.2 Fedatario Obligatorio
6.1.8.3 Fecha del instrumento Obligatorio
6.1.8.4 Número de la Notaría Obligatorio
6.1.8.5 Estado de la Notaría Obligatorio
7 Datos sobre las acciones de la empresa Obligatorio
7.1 Especificar si la empresa cotiza en la bolsa Obligatorio
7.2 Datos de los accionistas Obligatorio
7.2.1 Datos de tipo de persona Obligatorio
7.2.1.1 Datos cuando se trata de persona física Obligatorio
7.2.1.1.1 Nombre(s) Obligatorio
7.2.1.1.2 Apellido Paterno Obligatorio
7.2.1.1.3 Apellido Materno Obligatorio
7.2.1.1.4 Fecha de Nacimiento Obligatorio
7.2.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
7.2.1.1.6 Clave Única de Registro de Población Opcional
7.2.1.1.7 Clave país de nacionalidad Obligatorio
7.2.1.1.8 Clave país de nacimiento Obligatorio
7.2.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral Obligatorio
7.2.1.2.1 Denominación o Razón Social Obligatorio
7.2.1.2.2 Fecha de Constitución Obligatorio
7.2.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
7.2.1.2.4 Clave país de nacionalidad Obligatorio
7.2.1.3 Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso Obligatorio
7.2.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario Obligatorio
7.2.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso Obligatorio
7.2.1.4 Porcentaje de participación accionaria Obligatorio
7.2.1.5 Documento que ampara el porcentaje de participación Obligatorio
7.2.1.5.1 Número de escritura Obligatorio
7.2.1.5.2 Fedatario Obligatorio
7.2.1.5.3 Fecha del instrumento Obligatorio
7.2.1.5.4 Número de la Notaría Obligatorio
7.2.1.5.5 Estado de la Notaría Obligatorio
8 Apoderados Legales Obligatorio
8.1 Datos del apoderado Legal Obligatorio
8.1.1 Tipo de poder Obligatorio
8.1.2 Nombre(s) Obligatorio
8.1.3 Apellido Paterno Obligatorio
8.1.4 Apellido Materno Obligatorio
8.1.5 Fecha de Nacimiento Obligatorio
8.1.6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
8.1.7 Clave Única de Registro de Población Obligatorio
8.1.8 Documento que ampara el tipo de poder otorgado Obligatorio
8.1.8.1 Número de escritura Obligatorio
8.1.8.2 Fedatario Obligatorio
8.1.8.3 Fecha del instrumento Obligatorio
8.1.8.4 Número de la Notaría Obligatorio
8.1.8.5 Estado de la Notaría Obligatorio
9 Datos de la persona responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Obligatorio
9.1 Nombre(s) Obligatorio
9.2 Apellido Paterno Obligatorio
9.3 Apellido Materno Obligatorio
9.4 Fecha de Nacimiento Obligatorio
9.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
9.6 Clave Única de Registro de Población Obligatorio
9.7 Clave país de nacionalidad Obligatorio
9.8 Clave país de nacimiento Obligatorio
9.9 Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio Obligatorio
9.10 Fecha de designación Obligatorio
9.11 Datos de Contacto Obligatorio
9.11.1 Clave Lada Opcional
9.11.2 Número de teléfono Obligatorio
9.11.3 Correo electrónico Obligatorio
9.11.4 Número de celular Opcional
9.12 Domicilio Obligatorio
9.12.1 Código Postal Obligatorio
9.12.2 Entidad Federativa Obligatorio
9.12.3 Delegación o Municipio Obligatorio
9.12.4 Localidad Obligatorio
9.12.5 Colonia Obligatorio
9.12.6 Tipo de vialidad Obligatorio
9.12.7 Calle, avenida o vía Obligatorio
9.12.8 Número exterior Obligatorio
9.12.9 Número interior Opcional
10 Datos del Beneficiario Controlador Opcional
10.1 Datos de tipo de persona Obligatorio
10.1.1 Datos cuando se trata de persona física Obligatorio
10.1.1.1 Nombre(s) Obligatorio
10.1.1.2 Apellido Paterno Obligatorio
10.1.1.3 Apellido Materno Obligatorio
10.1.1.4 Fecha de Nacimiento Obligatorio
10.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
10.1.1.6 Clave Única de Registro de Población Opcional
10.1.1.7 Clave país de nacionalidad Obligatorio
10.1.1.8 Clave país de nacimiento Obligatorio
10.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral Obligatorio
10.1.2.1 Denominación o Razón Social Obligatorio
10.1.2.2 Fecha de Constitución Obligatorio
10.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Obligatorio
10.1.2.4 Clave país de nacionalidad Obligatorio
10.1.3 Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso Obligatorio
10.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario Obligatorio
10.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso Obligatorio
10.1.4 Datos de tipo de domicilio del Beneficiario controlador Obligatorio
10.1.4.1 Datos del domicilio si es nacional Obligatorio
10.1.4.1.1 Código Postal Obligatorio
10.1.4.1.2 Entidad Federativa Obligatorio
10.1.4.1.3 Delegación o Municipio Obligatorio
10.1.4.1.4 Localidad Obligatorio
10.1.4.1.5 Colonia Obligatorio
10.1.4.1.5 Tipo de vialidad Obligatorio
10.1.4.1.6 Calle, avenida o vía Obligatorio
10.1.4.1.7 Número exterior Obligatorio
10.1.4.1.8 Número interior Opcional
10.1.4.2 Datos del domicilio si es extranjero Obligatorio
10.1.4.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio Obligatorio
10.1.4.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda Obligatorio
10.1.4.2.3 Ciudad o población Obligatorio
10.1.4.2.4 Colonia Obligatorio
10.1.4.2.5 Calle, avenida o vía Obligatorio
10.1.4.2.6 Número exterior Obligatorio
10.1.4.2.7 Número interior Opcional
10.1.4.2.8 Código Postal Obligatorio