La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación los formatos para que se den de alta en esa dependencia quienes llevan a cabo actividades vulnerables, así como los documentos oficiales con los que se enviarán los avisos que ordena la ley contra el lavado de dinero.
Las plantillas para darse de alta incluyen 165 espacios que deberán llenarse de manera obligatoria, destacándose los datos fiscales de la persona que efectúa actividades vulnerables; el tipo de negocio que lleva a cabo; los detalles sobre el órgano de administración del consorcio; la identificación de los accionistas y de los apoderados legales; los datos de quien será responsable de cumplir con las obligaciones que marca la ley contra el blanqueo de activos, y la información relativa al “beneficiario controlador”.
A continuación le mostramos los formatos obligatorios para darse de alta en Hacienda, los cuales deberán ser remitidos vía electrónica a esa dependencia por los sujetos obligados de la ley. Además, en este enlace puede encontrar el formato para envíar los avisos.
| NO. | NOMBRE DEL CAMPO | OBLIGATORIEDAD |
| A | Archivo XML | Obligatorio |
| 1 | Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable | Obligatorio |
| 1.1 | Datos de tipo de persona | Obligatorio |
| 1.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | Obligatorio |
| 1.1.1.1 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 1.1.1.2 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 1.1.1.3 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 1.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 1.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 1.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | Obligatorio |
| 1.1.1.7 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 1.1.1.8 | Clave país de nacimiento | Obligatorio |
| 1.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | Obligatorio |
| 1.1.2.1 | Denominación o Razón Social | Obligatorio |
| 1.1.2.2 | Fecha de Constitución | Obligatorio |
| 1.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 1.1.2.4 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 2 | Datos de Contacto | Obligatorio |
| 2.1 | Contacto | Obligatorio |
| 2.1.1 | Clave Lada | Opcional |
| 2.1.2 | Número de teléfono | Obligatorio |
| 2.1.3 | Correo electrónico | Obligatorio |
| 2.1.4 | Número de celular | Opcional |
| 3 | Datos de las actividad vulnerables | Obligatorio |
| 3.1 | Datos de la actividad vulnerable registrada | Obligatorio |
| 3.1.1 | Clave de la actividad vulnerable | Obligatorio |
| 3.1.2 | Fecha de inicio de la prestación de la Actividad Vulnerable | Obligatorio |
| 3.1.3 | Documento que ampara la actividad | Obligatorio |
| 3.1.3.1 | Numero o folio | Obligatorio |
| 3.1.3.2 | Fecha de emisión | Obligatorio |
| 3.1.3.3 | Fecha de inicio del periodo que ampara | Obligatorio |
| 3.1.3.4 | Fecha de término del periodo que ampara | Obligatorio |
| 4 | Domicilio principal de actividades vulnerables | Obligatorio |
| 4.1 | Dirección principal de actividad vulnerable | Obligatorio |
| 4.1.1 | Código Postal | Obligatorio |
| 4.1.2 | Entidad Federativa | Obligatorio |
| 4.1.3 | Delegación o Municipio | Obligatorio |
| 4.1.4 | Localidad | Obligatorio |
| 4.1.5 | Colonia | Obligatorio |
| 4.1.6 | Tipo de vialidad | Obligatorio |
| 4.1.7 | Calle, avenida o vía | Obligatorio |
| 4.1.8 | Número exterior | Obligatorio |
| 4.1.9 | Número interior | Opcional |
| 4.1.10 | Actividad vulnerable realizada en el domicilio | Obligatorio |
| 5 | Establecimientos | Opcional |
| 5.1 | Dirección de actividad vulnerable | Obligatorio |
| 5.1.1 | Código Postal | Obligatorio |
| 5.1.2 | Entidad Federativa | Obligatorio |
| 5.1.3 | Delegación o Municipio | Obligatorio |
| 5.1.4 | Localidad | Obligatorio |
| 5.1.5 | Colonia | Obligatorio |
| 5.1.6 | Tipo de vialidad | Obligatorio |
| 5.1.7 | Calle, avenida o vía | Obligatorio |
| 5.1.8 | Número exterior | Obligatorio |
| 5.1.9 | Número interior | Opcional |
| 5.1.10 | Actividad vulnerable realizada en el domicilio | Obligatorio |
| 6 | Órgano de administración | Obligatorio |
| 6.1 | Datos del Administrador(es), Director o Gerente General | Obligatorio |
| 6.1.1 | Función que desempeña | Obligatorio |
| 6.1.2 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 6.1.3 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 6.1.4 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 6.1.5 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 6.1.6 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 6.1.7 | Clave Única de Registro de Población | Obligatorio |
| 6.1.8 | Documento que ampara el cargo asignado | Obligatorio |
| 6.1.8.1 | Número de escritura | Obligatorio |
| 6.1.8.2 | Fedatario | Obligatorio |
| 6.1.8.3 | Fecha del instrumento | Obligatorio |
| 6.1.8.4 | Número de la Notaría | Obligatorio |
| 6.1.8.5 | Estado de la Notaría | Obligatorio |
| 7 | Datos sobre las acciones de la empresa | Obligatorio |
| 7.1 | Especificar si la empresa cotiza en la bolsa | Obligatorio |
| 7.2 | Datos de los accionistas | Obligatorio |
| 7.2.1 | Datos de tipo de persona | Obligatorio |
| 7.2.1.1 | Datos cuando se trata de persona física | Obligatorio |
| 7.2.1.1.1 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 7.2.1.1.2 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 7.2.1.1.3 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 7.2.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 7.2.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 7.2.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | Opcional |
| 7.2.1.1.7 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 7.2.1.1.8 | Clave país de nacimiento | Obligatorio |
| 7.2.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | Obligatorio |
| 7.2.1.2.1 | Denominación o Razón Social | Obligatorio |
| 7.2.1.2.2 | Fecha de Constitución | Obligatorio |
| 7.2.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 7.2.1.2.4 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 7.2.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | Obligatorio |
| 7.2.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | Obligatorio |
| 7.2.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | Obligatorio |
| 7.2.1.4 | Porcentaje de participación accionaria | Obligatorio |
| 7.2.1.5 | Documento que ampara el porcentaje de participación | Obligatorio |
| 7.2.1.5.1 | Número de escritura | Obligatorio |
| 7.2.1.5.2 | Fedatario | Obligatorio |
| 7.2.1.5.3 | Fecha del instrumento | Obligatorio |
| 7.2.1.5.4 | Número de la Notaría | Obligatorio |
| 7.2.1.5.5 | Estado de la Notaría | Obligatorio |
| 8 | Apoderados Legales | Obligatorio |
| 8.1 | Datos del apoderado Legal | Obligatorio |
| 8.1.1 | Tipo de poder | Obligatorio |
| 8.1.2 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 8.1.3 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 8.1.4 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 8.1.5 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 8.1.6 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 8.1.7 | Clave Única de Registro de Población | Obligatorio |
| 8.1.8 | Documento que ampara el tipo de poder otorgado | Obligatorio |
| 8.1.8.1 | Número de escritura | Obligatorio |
| 8.1.8.2 | Fedatario | Obligatorio |
| 8.1.8.3 | Fecha del instrumento | Obligatorio |
| 8.1.8.4 | Número de la Notaría | Obligatorio |
| 8.1.8.5 | Estado de la Notaría | Obligatorio |
| 9 | Datos de la persona responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley | Obligatorio |
| 9.1 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 9.2 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 9.3 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 9.4 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 9.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 9.6 | Clave Única de Registro de Población | Obligatorio |
| 9.7 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 9.8 | Clave país de nacimiento | Obligatorio |
| 9.9 | Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio | Obligatorio |
| 9.10 | Fecha de designación | Obligatorio |
| 9.11 | Datos de Contacto | Obligatorio |
| 9.11.1 | Clave Lada | Opcional |
| 9.11.2 | Número de teléfono | Obligatorio |
| 9.11.3 | Correo electrónico | Obligatorio |
| 9.11.4 | Número de celular | Opcional |
| 9.12 | Domicilio | Obligatorio |
| 9.12.1 | Código Postal | Obligatorio |
| 9.12.2 | Entidad Federativa | Obligatorio |
| 9.12.3 | Delegación o Municipio | Obligatorio |
| 9.12.4 | Localidad | Obligatorio |
| 9.12.5 | Colonia | Obligatorio |
| 9.12.6 | Tipo de vialidad | Obligatorio |
| 9.12.7 | Calle, avenida o vía | Obligatorio |
| 9.12.8 | Número exterior | Obligatorio |
| 9.12.9 | Número interior | Opcional |
| 10 | Datos del Beneficiario Controlador | Opcional |
| 10.1 | Datos de tipo de persona | Obligatorio |
| 10.1.1 | Datos cuando se trata de persona física | Obligatorio |
| 10.1.1.1 | Nombre(s) | Obligatorio |
| 10.1.1.2 | Apellido Paterno | Obligatorio |
| 10.1.1.3 | Apellido Materno | Obligatorio |
| 10.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | Obligatorio |
| 10.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 10.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | Opcional |
| 10.1.1.7 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 10.1.1.8 | Clave país de nacimiento | Obligatorio |
| 10.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | Obligatorio |
| 10.1.2.1 | Denominación o Razón Social | Obligatorio |
| 10.1.2.2 | Fecha de Constitución | Obligatorio |
| 10.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | Obligatorio |
| 10.1.2.4 | Clave país de nacionalidad | Obligatorio |
| 10.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | Obligatorio |
| 10.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | Obligatorio |
| 10.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | Obligatorio |
| 10.1.4 | Datos de tipo de domicilio del Beneficiario controlador | Obligatorio |
| 10.1.4.1 | Datos del domicilio si es nacional | Obligatorio |
| 10.1.4.1.1 | Código Postal | Obligatorio |
| 10.1.4.1.2 | Entidad Federativa | Obligatorio |
| 10.1.4.1.3 | Delegación o Municipio | Obligatorio |
| 10.1.4.1.4 | Localidad | Obligatorio |
| 10.1.4.1.5 | Colonia | Obligatorio |
| 10.1.4.1.5 | Tipo de vialidad | Obligatorio |
| 10.1.4.1.6 | Calle, avenida o vía | Obligatorio |
| 10.1.4.1.7 | Número exterior | Obligatorio |
| 10.1.4.1.8 | Número interior | Opcional |
| 10.1.4.2 | Datos del domicilio si es extranjero | Obligatorio |
| 10.1.4.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | Obligatorio |
| 10.1.4.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | Obligatorio |
| 10.1.4.2.3 | Ciudad o población | Obligatorio |
| 10.1.4.2.4 | Colonia | Obligatorio |
| 10.1.4.2.5 | Calle, avenida o vía | Obligatorio |
| 10.1.4.2.6 | Número exterior | Obligatorio |
| 10.1.4.2.7 | Número interior | Opcional |
| 10.1.4.2.8 | Código Postal | Obligatorio |
