La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso en operación este martes la página de Internet a través de la cual se deberán cumplir las obligaciones que impone la ley contra el blanqueo de activos, vigente desde el pasado 17 de julio.
El denominado Portal de Prevención de Lavado de Dinero proporciona información y diversas opciones para que tanto empresas como personas físicas cumplan con los lineamientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Consulta este video en el que se explica cómo debes darte de alta
La LFPIORPI obliga a las personas dedicadas al comercio, la construcción, el mutuo (prestamistas), y los servicios aduanales, entre otros. Las operaciones que éstos realizan se denominan en la norma Actividades Vulnerables, mismas que deberán ser reportadas a Hacienda. Para obtener más información sobre este tema te invitamos a visitar nuestro especial sobre la ley contra el lavado de dinero.
