Régimen simplificado para la ley antilavado

Conoce y aprovecha las facilidades que te ofrece el ordenamiento para que cumplas tus deberes en esta materia
La Ley vs el lavado de dinero entró en vigor el 17 de julio de 2013
 La Ley vs el lavado de dinero entró en vigor el 17 de julio de 2013  (Foto: Redacción)

La existencia de una especie de régimen simplificado basado en la correcta autodeterminación de un nivel de riesgo en materia de lavado de dinero es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los sujetos obligados.

Para el licenciado Salvador Mejía, socio director de ASIMETRICS esto es consecuencia de que las empresas han recibido asesoría de firmas de abogados y contadores que tomaron el contenido del marco normativo antilavado y lo matizaron con cuestiones fiscales, corporativas y penales; en lugar de utilizar alguno de los protocolos conocidos de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales, impidiendo que sus clientes exploren la posibilidad de analizar las contingencias de sus operaciones, y una vez hecha la comparación con la ley, autodeterminen su situación real y elijan un régimen simplificado.

En el artículo “Obediencia de la ley antilavado ¿con facilidades?" el especialista no solo aborda esta y otras problemáticas sino que ofrece alternativas de solución para las mismas.