Durante su participación en el Congreso Internacional sobre Derecho Penal y Economía, Edgardo Buscaglia, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de Virginia, Estados Unidos, reflexionó en torno a causas de la falta de efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada, narcomenudeo y corrupción.
En este contexto, Buscaglia destacó los vínculos financieros entre los actores políticos y las organizaciones criminales que se benefician de un ámbito de impunidad. Por ejemplo: abusos en el financiamiento de campañas electorales o la relación financiera entre empresas lícitas y empresas criminales sujetas a impunidad a través del lavado de dinero.
Falta un sistema implementado que asegure equilibrio entre independencia del juez y una rendicion de cuentas a través de sistemas de controles disciplinarios efectivos como los consejos de las judicaturas, aseguró.
Otros de los aspectos deficientes en el combate al crimen son:
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sistemas Informáticos con posibilidad de acceso inter-institucional. Por ejemplo: unidades de investigación patrimonial en cada entidad federativa proporcionando datos a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en red
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entrenamiento a Jueces, Fiscales y Peritos en la obtención y evaluación de pruebas de alta complejidad, esto es, en casos que involucran a asociaciones delictuosas o delincuencia organizada
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ausencia de efectivas Unidades de Inteligencia Financiera/ Investigación Patrimonial trabajando en red con la capacidad de generar información potencialmente judicializable, incluyendo capacidad de las UIF de obtener información a través de informantes anónimos, testigos colaboradores particulares y colaboración internacional
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falta de una coordinación operativa en la obtención de evidencia entre policías/fiscalías y las unidades de inteligencia financiera que llevan adelante tareas de inteligencia preventiva con vistas a “judicializar” material obtenido una vez iniciado el proceso judicial
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protección a informantes anónimos en el sector público
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instrumentos jurídicos para la “Extinción del Dominio” de la propiedad asociada a la delincuencia
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control efectivo de las UIF (en coordinación interinstitucional con los fiscales electorales) para así monitorear los orígenes, niveles y usos de contribuciónes monetarias a actividades electorales de actores y partidos políticos
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ausencia de un rol operativo de la sociedad civil en políticas preventivas del delito, en la derivación de denuncias y material probatorio a las autoridades (dentro de la denominada “cultura de la legalidad”)
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delineación e implementación de programas de prevención social ligados a la pobreza rural y urbana, con amplia participación de la ciudadanía en el esfuerzo (Indice de Desarrollo Humano ONU)
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investigaciones patrimoniales a través de unidades de inteligencia financiera de amplio alcance operativo en todo el territorio nacional (incluyendo capacidad de las UIF de obtener información a través de informantes anónimos, testigos y colaboración internacional) todo en coordinación con la policía especializada y fiscales
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coordinación operativa en la obtención de evidencia entre policías/fiscalías y las unidades de inteligencia financiera que llevan adelante tareas de inteligencia preventiva con vistas a “judicializar” material obtenido una vez iniciado el proceso judicial
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falta de control efectivo de las UIF (en coordinación interinstitucional con los fiscales electorales) para así monitorear los orígenes, niveles y usos de contribuciones monetarias a actividades electorales de actores y partidos políticos
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procesos judiciales sistemáticos de material de inteligencia proporcionado por las UIFs y UIPs
