Ante la ?modernización? de los instrumentos de trabajo, así como del avance en la comisión de delitos, es preciso evaluar la vulnerabilidad de la empresa o lugar de trabajo para actualizarlos; por ello, se seleccionaron algunos de los delitos a los que las empresas se enfrentan, así como algunas sugerencias para prevenirlos.
Tipo de delito
Cuándo se actualiza
Cómo prevenirlo
Fraude en el lugar de trabajo
El delito de fraude en el lugar de trabajo se ha definido como el aprovechamiento del trabajo de una persona en una empresa para su enriquecimiento personal, a través del deliberado uso o aplicación indebida de los recursos o activos de la empresa empleadora.Los tipos de fraude contra las empresas son cometidos por personas: ajenas a la empresa; que trabajan para la empresa, y ajenas a la empresa con ayuda de las que trabajan para la empresa
Para prevenirlo en el lugar de trabajo se recomienda:
definir las labores de los más altos niveles organizacionales de la empresa para contar con un programa de prevención;
establecer y difundir adecuada y continuamente un Código de Ética;
tener la determinación para perseguir las violaciones de dicho código;
realizar una minuciosa investigación de los antecedentes laborales y sociales de los candidatos a un puesto dentro de la empresa;
efectuar auditorías al azar;
realizar una rotación continua de los puestos de más alto riesgo;
tener una adecuada división de funciones evitando el acaparamiento de varias funciones en una sola persona, evitando los controles;
estar pendiente de las necesidades de los empleados, especialmente en el área de recursos humanos;
usar debidamente la información confidencial, y
entrenar al personal en la detección de fraudes
Espionaje industrial
Es conocido también como espionaje económico, información confidencial para competir, robo de propiedad industrial o intelectual de una persona, de una empresa o de un país; y robo de secretos industriales o comerciales
Las recomendaciones más efectivas para combatirlo son:
tener una adecuada política interna;
realizar un minucioso análisis sobre la propiedad intelectual de la empresa;
contar con un plan efectivo y racional al respecto;
lograr que los empleados estén concientes del problema;
establecer límites de acceso a la información que sea propiedad industrial, intelectual o a los secretos industriales y comerciales de la empresa, y
establecer políticas específicas para las exposiciones, convenciones, viajes, fotocopiadoras, retención de documentos, convenios de confidencialidad, de exclusividad o de no competencia, teléfonos, entrevistas, documentos, contratistas, asociados en participación, visitantes y controles de acceso
Delitos cibernéticos
Es la actividad que se realiza a través de las computadoras y/o medios electrónicos y la información contenida en ellos, y se utiliza a las computadoras como medio para la comisión de un delito
Las recomendaciones para prevenirlo, según el FBI (Federal Bureau of Investigation) son:
tratar con vendedores conocidos y respetables;
obtener los domicilios de los terceros, llamar por teléfono y verificar la información proporcionada;
enviar un e-mail y tener cuidado con aquéllos que usan servicios gratuitos de este medio;
tener cuidado con aquéllos que contestan preguntas en forma evasiva o que no suministran información de rutina;
tratar únicamente con el titular de una marca registrada, una patente o un derecho de autor;
evitar proporcionar información detallada del negocio propio;
evitar facturaciones desconocidas o ambiguas, y
no ceder ante la presión social de participar en anuncios o listas de empresas
Lavado de dinero
Es conocido también como lavado de capitales, lavado de activos o blanqueo de dinero, es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y terrorismo). El objetivo consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero
Cuidar los canales de proveeduría y de distribución, y
monitorear el movimiento de las cuentas, dependiendo del giro del negocio
