Informe y prevenga el lavado de dinero

Se libera el sistema para la generación de envío de reportes de operaciones relevantes o inusuales que deben enviar los centros cambiarios

De conformidad con el ?Aviso? publicado el 24 de septiembre pasado en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta dependencia informó que el sistema para la generación de envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que deben enviar los centros cambiarios y los transmisores de dinero se liberó a partir de la referida fecha, según lo previsto en la Resolución por la que se expiden las reglas para el llenado del formato oficial para presentar el aviso que señala la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento y la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley mencionada aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2006. El referido sistema se denomina DEM para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (2008) V.1.2.0, y el proceso de instalación se realiza automáticamente en la siguiente ruta del disco duro c:dem_08DEM_CCTD.

A través de dicho sistema tales entidades presentarán los reportes para prevenir actos ilícitos como el lavado de dinero, en atención a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sobre:

  • los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios
  • todo acto, operación o servicio que pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones legales, realizado o donde intervenga algún miembro del consejo de de administración, administrador, directivo, funcionario, empleados, factor y apoderado