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Avisos antilavado de 24 horas
La editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz, responde las principales dudas sobre este tema
Los contribuyentes que realizan algún tipo de actividad vulnerable, tienen la obligación de presentar avisos de antilavado. No obstante, aquellos que detecten algún tipo de riesgo deben informarlo a la autoridad en un plazo de 24 horas.
