#Video ABC para presentar el aviso antilavado

Puntos básicos para elaborar el aviso en la página de la UIF

 .  (Foto: iStock)

Allan Morgan

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece diversas actividades financieras que son consideradas como vulnerables y que obligan a quienes las realizan a generar los avisos en materia de lavado de dinero.

En el siguiente video precisamos las actividades en cuestión según el art. 17 de la Ley Antilavado y detallamos los puntos básicos para elaborar el aviso en la página de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

MÁS SOBRE:

NO TE PIERDAS: