Unidad de Inteligencia de la SHCP inicia denuncias

La dependencia se fundó mediante decreto el 7 de mayo de 2004 y fue hasta el 6 de diciembre de 2018 que realizó su primera querella.
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada que permitirá el inicio de las investigaciones judiciales.

Esta dependencia que tiene el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se fundó mediante decreto el 7 de mayo de 2004 y fue hasta el 6 de diciembre de 2018 que realizó su primera querella.

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De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre sus atribuciones se encuentran:

  • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables
  • Analizar operaciones financieras y económicas, además de otra información relacionada
  • Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas al delito
  • Presentar denuncias a las autoridades

Esta primera acción, se alinea, de acuerdo con un comunicado de la dependencia, al propósito de la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, de priorizar el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación.