Condusef presenta siete empresas suplantadoras

Reveló el nombre de las Sofom que piden dinero por comisiones

 .  (Foto: iStock)

Rodrigo Hernández

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló los nombres de siete empresas que están suplantando a diversas entidades financieras.

Estas son las empresas suplantadoras y/o fantasma:

NO.

ENTIDAD FINANCIERA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CONDUSEF

EMPRESA SUPLANTADORA Y/O FALSA

1

Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

2

CrediEmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

CrediEmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

3

Dreamoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Money Web
Aquistar
Luma
Dreamoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

4

FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINQRO, S.A. de C.V.

5

Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fortaleza a mi Futuro

6

Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.
Financiera Suma-T
Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).

7

Te creemos, S.A. de C.V., S.F.P.

Tu Aliado Financiero

Ofertan supuestos créditos, sin embargo, solicitan anticipadamente dinero por concepto de comisiones por apertura y/o para pagar una fianza para gestionarlos.

Modus operandi

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas en el SIPRES, para hacer mal uso de ella y ostentarse así como entidad financiera. Dicha información es utilizada en documentos, páginas de internet apócrifas y anuncios en periódicos.

Ofertan supuestos créditos inmediatos con pocos requisitos, y solicitan depósitos previos de dinero con la finalidad de supuestamente apartar el crédito, gestionarlo, pagar comisiones por apertura o como fianza en garantía (en la mayoría de las ocasiones es el 10% del monto del crédito).

Los usuarios han denunciado hechos fraudulentos, en los que personas que laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica, haciéndose pasar por una entidad financiera y les ofrecen créditos con mensualidades pequeñas para hacerlos atractivos, sin embargo, al cotejar los teléfonos registrados en la llamada se percatan que no pertenecen a una entidad financiera, que corresponden a números telefónicos que no dan línea o permanentemente se encuentran ocupados.

Utilizan domicilios falsos, en los que mezclan el nombre de alguna Colonia (Roma) con Calles (Norte 15 esquina Sur 24) y números (5260), que no existen.

Solicitan a los usuarios enviar su información personal vía Whatsapp o por mensajes de Facebook, poniendo en riesgo el uso que le pueden dar.

Cuando los usuarios realizan los depósitos para supuestamente obtener el crédito y se quieren poner en contacto con la presunta entidad financiera, no lo logran y recurren a la Condusef.

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