Somos cuatro socios que constituimos un condominio para oficinas, teniendo la copropiedad del mismo en partes desiguales a razón del 55 %, 27 %, 10% y 8 %. Actualmente rentamos un piso por un valor mensual de 500,000 pesos. Según tengo entendido para verificar si estamos sujetos a presentar avisos antilavado debemos basarnos en el porcentaje que cada uno recibe
Esto es correcto
No, para saber si la operación es vulnerable deberán tomar como referencia el monto total del acto y no el porcentaje recibido, esto es, 500,000 pesos.
Así, de acuerdo con el artículo 17, fracción XV, de la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la operación en concreto es vulnerable y sujeta a la presentación de avisos de forma mensual, porque supera la de identificación, el monto equivalente a 1605 UMA’s (135,606.45 pesos para 2019) y para la presentación del aviso, el equivalente a 3,200 UMA’s (270,368 pesos para 2019), debiendo presentar el aviso respectivo conforme a su porcentaje, como se ejemplifica a continuación:
