Cómo llenar encuesta de riesgos en materia antilavado

Su objetivo es percibir el estado de ciertas actividades vulnerables
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 .  (Foto: iStock)

Existen diversos cuestionamientos sobre cómo llenar el cuestionario de percepción de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los sujetos obligados en materia de antilavado; sobre este aspecto, se indican los siguientes pasos a seguir:

Ingresar a la página de Internet del Portal de prevención de lavado de dinero: https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

1. Seleccionar Sistema de Portal en Internet

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 .  (Foto: IDC online)

2.  Hacer clic en Acceso al Sistema del Portal en Internet

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 .  (Foto: IDC online)

3.  Se desplegará una pantalla para iniciar sesión con  e. firma

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 .  (Foto: IDC online)

4. Una vez adentro, seleccionar el menú Sujeto Obligado y elegir Notificaciones 

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 .  (Foto: IDC online)

5. Aparecerá una lista de comunicados, localizar Cuestionario de Percepción de Riesgos 2019 y descargar el archivo adjunto que aparece a la izquierda

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 .  (Foto: IDC online)

6. Completar el cuestionario y guárdalo en formato PDF

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 .  (Foto: IDC online)

7. Por último, se debe volver al menú Sujeto Obligado, dar clic en Envío de cuestionarios y cargar el archivo.

 

Es importante resaltar que el 21 de mayo de 2019 es el término para enviar la encuesta de la  UIF; sin embargo no es de cumplimiento obligatorio, pues en ningún dispositivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita hace referencia a dicha exigencia