¿Cuáles son las obligaciones antilavado?

A casi seis años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aún existe desconocimiento entre los ciudadanos sobre obligaciones a que están sujetos, si realizan alguna de las actividades vulnerables previstas en dicha legislación.

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Por ello, a continuación se señalan los principales deberes a cumplir:

• registrarse en el padrón de sujetos obligados (Sistema de Portal en Internet SPPLD)
• identificar a su cliente o usuario, y en su caso al beneficiario controlador
• presentar los avisos el día 17 de cada mes
• designar un representante de las obligaciones (solo en caso de sociedades)
• proteger y evitar la destrucción y el ocultamiento de la información soporte de las operaciones
• brindar las facilidades necesarias en caso de verificación
• elaborar un manual de políticas y procedimientos para la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes, y
• atender las restricciones en efectivo