Estrenan formato antilavado para fintech
El intercambio de activos virtuales se considera una actividad vulnerable
Corporativo
La SHCP dio a conocer en el DOF del 2 de octubre de 2019, la resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
A través de este documento se expide un nuevo formato, “Anexo 16”, para presentar la información relacionada con el intercambio de activos virtuales por parte de las fintech, actividad que se agregó al catálogo de las operaciones vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La resolución entrará en vigor a los seis meses a partir de su publicación en el DOF, porque todavía queda pendiente que el SAT de a conocer el instructivo para llenar el anexo respectivo.
El nuevo formato se encuentra disponible aquí.