A través del portal único de gobierno se ha dado a conocer el Informe Mensual de Reportes de Operaciones de enero-octubre 2019, mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó las operaciones inusuales, relevantes, transferencias internacionales de fondos, operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, cheques de caja y avisos que se han reportado en el país .
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De acuerdo con el documento, durante el año se han detectado:
- 365,476 reportes de operaciones inusuales, registrándose un incremento del 34.1 % respecto de 2018, los cuales se generaron en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Michoacán
- 8 millones 416,778 reportes de operaciones relevantes con un crecimiento del 4 % respecto del año pasado; los montos mayormente operados se presentaron en la Ciudad de México, el municipio de Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León
- 503 reportes de operaciones internas preocupantes, con una disminución de 279 reportes respecto de 2018
- 6 millones 4,988 reportes de transferencias internacionales de fondos, con un crecimiento del 6.1 %
- 4 millones 492,338 reportes de operaciones con dólares en efectivo; esto significa un incremento del 0.1 % respecto al año anterior, y
- 504,551 operaciones con cheques de caja, con una disminución del 3.6 %
En cuanto a las actividades vulnerables, la UIF señala que en 2019 se han recibido un total de 4 millones 207,751 avisos por parte de los sujetos obligados, siendo la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Jalisco y Nuevo León las cinco entidades con mayor número de reportes, mientras que la actividad más informada es la referente a los derechos personales de uso y goce de inmuebles.
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