UIF tiene un nuevo aliado en la lucha vs el lavado de dinero

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) celebró un convenio de colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en materia de prevención de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El objetivo de este acuerdo es que la UIF se apoye en la base de datos de la organización civil para conocer el índice de comisión de delitos en la materia.

Asi mismo se prevé que ambos entes creen un proyecto para detectar perfiles transaccionales relacionados con la trata de personas, y la implementación de programas de sensibilización para el cumplimiento de las obligaciones de lavado de dinero.

Este documento se une a la lista de acuerdos que la UIF ha logrado concretar para mejorar la calificación obtenida en el Informe de Evaluación Mutua emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en enero de 2018.