Montos de las operaciones vulnerables 2020

Actividades

Identificación

 Aviso

Juegos, sorteos, apuestas y concursos

$28,236

$56,037.60

Gasto mensual acumulado en tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras

69,938.40

111,640.80

Comercialización de tarjetas prepagadas emitidas por entidades no financieras

56,037.60

Emisión y comercialización de cheques de viajero de entidades
no financieras

Se identifica cualquier operación independientemente de su monto

56,037.60

Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía, o de otorgamiento de préstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras

139,442.40

Prestación habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios:

• construcción o desarrollo de inmuebles
• intermediación en la transmisión de la propiedad, y
• constitución de derechos sobre dichos bienes

697,212

Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, relojes o joyas

69,938.40

139,442.40

• Subasta o comercialización de obras de arte, y
• blindaje de vehículos y de inmuebles

209,380.80

418,327.20

Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, terrestres aéreos o marítimos

271,212.9

542,425.80

Traslado o custodia de dinero o valores

Se identifica cualquier operación

278,884.80

Recepción de donativos, por parte de asociaciones sin fines de lucro

139,442.40

278,884.80

La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de las siguientes operaciones:

• transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles

Se identifica cualquier operación independientemente de su monto

1,390,080

• constitución de personas morales o su modificación patrimonial
• creación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles

697,212

• otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable
• otorgamiento de contratos de mutuo en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda

Siempre se debe dar aviso independientemente de su monto

La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones:

• realización de avalúos

$697,212

• constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, y la compraventa de acciones y partes sociales
• creación, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que según la legislación aplicable puedan actuar, y
• otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero

Se identifica cualquier operación independientemente de su monto

Aun sin monto se debe dar aviso

Prestación de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías:

• vehículos terrestres, aéreos y marítimos
  máquinas para juegos de apuesta y sorteos
• equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago
• materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje

Se identifica cualquier operación independientemente de su monto

Siempre se debe dar aviso

• joyas, metales, piedras preciosas, relojes, y

42,136.80

• obras de arte

418,327.20

Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual

139,442.40

278,884.80

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del mismo cualquiera de las siguientes operaciones:

• compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
• administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo
• manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores
• organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, y
• la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles

Siempre

Cuando en nombre y representación de  un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes, o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México para regular las instituciones de tecnología financiera

Se identifica cualquier operación independientemente de su monto

56,037.60