Estrenan formato antilavado para activos virtuales

Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, comunicó que desde el 3 de febrero quedó habilitado en el Sistema de Portal en Internet (SPPLD), el aviso para reportar las operaciones con activos virtuales.

Además de la información relativa a la identificación del cliente o usuario, algunos de los datos relacionados con la operación que se solicitan son los siguientes:

• fecha y hora de realización

• tipo de activo virtual (el catálogo contempla más de 50 tipos de criptomonedas)

• monto, y

• hash de la operación

Es importante recordar que no obstante de que ya está habilitado el formato, de conformidad con los artículos primero y tercero transitorios de la Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el DOF el 2 de octubre de 2019, los avisos para este tipo de actividades contendrán la información referente a los actos que se realicen a partir del 2 de abril de 2020.