Condusef reportara suplantación de 11 entidades financieras

Pide la autoridad tomar en cuenta todos los registros para evitar fraude

 .  (Foto: iStock)

Rodrigo Hernández

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó de la existencia de 11 empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras.

Denunciaron la suplantación que sufren por personas físicas o “empresas” ficticias que utilizan su razón social y datos corporativos afectando económicamente a usuarios que requieren de un crédito.

Por ello pidió asegurarse que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de Internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.

 

(55) 5575 2009

www.progresemos.net rflores@progresemos.net

·        Financiamiento Progresemos S.A de C.V.

·        Finpro S.A de C.V.

Insurgentes Sur 615, col. Nápoles, Benito Juárez, entre calle Pedro Romero de Terrenos

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Agronegocios LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

 

Paseo de la Reforma 250, interior Piso 9 Torre B Reforma, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 

 

(55) 5737 4720 y 5207 5074

arnulfo@laadsa.com

·        CrediLaad

·        CREDILAAD SOFOM

·        AGRONEGOCIOS LAAD CREDILAAD

·        LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.N.

Anzures 526, piso 9 oficina 316.

320, Colonia Polanco V Sección Mariano Escobedo, CDMX.

Calzada Mariano Escobedo 526, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11590, CDMX.

 

5527101918, 5573915708, 5575060427

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Ignacio Allende 515, Colonia Saltillo Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

 

(844) 3649571

atencionespecializada@empuje-economico.com

 

·        Empuje Económico

·        Empuje Económico S.A. de C.V.

 

 

SIN DATO

 

https://www.empujeeconomico.com/

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

 

(55) 25897161

mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit

 

·        IPF Digital México S.A. de C.V.

Av. Insurgentes 1271, Col. Extremadura Insurgentes03740, Ciudad de México.

 

 

 

 

5615656932

https://www.creditea.mx/ 

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Paseo de la Rosita 910, interior 1, Colonia Residencial Campestre la Rosita, C.P. 27250, Torreón, Coahuila de Zaragoza.

 

(871) 732 87 50

jbriceno@finkpital.com

www.finkpital.com

 

 

SIN DATO

 

 

SIN DATO

 

 

 

998(52 998 236 5049)

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Antea 1088, interior 601 A, Fraccionamiento Jurica, C.P. 76100, Querétaro, Querétaro.

 

(55) 5540 7801

atencion@fintegra.com.mx

www.fintegra.com.mx

·        Fintegra S.A. de C.V.

·        Financiera Fintegra S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

·        FINANCIERA INSPIRA S.A DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

SIN DATO

 

442 883 6887, 5627 3464 94

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Miguel Hidalgo 1813, interior A, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey, Nuevo León.

 

(81) 86755315

apoyoasertivo@gmail.com

·        Apoyo A, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

·        Apoyo Asertivo Executive

Patricio Sáenz No.42, Colonia del Valle, en la CDMX Apoyo Asertivo

 

562179830, 5568972734, 5544985438, 5529593759,

 

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

San Antonio 2340, Colonia Lomas de San Francisco, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León.

 

(81) 82180477

www.fincentiva.com.mx

amedina@fincentiva.com.mx, ramiro.hernandez.a@gmail.com

 

·        CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES Y AT ONE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

·        Financiera Incentiva.

SIN DATO

 

+52 81 2918 0087

+52 81 8095 7781

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Grupo MGFC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Diego de Montemayor 726, interior 5, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.

(81) 8342 9690

gilberto61c@gmail.com

 

·        Grupo MGFC

 

SIN DATO

 

 

8130578826, 5626228237

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

 

Blvd. Pedro Infante 2995, Fraccionamiento Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

 

(667) 721 5333

efelix@grupo-premier.com.mx

 

·        Financiera Premier

 

Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena 1980, Desarrollo Urbano Tres Rios.80020 Culiacán, Sinaloa, México.

 

 

+528672463205

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

 

Blvd. Del Cooperativismo S/N, Colonia Ciudad Cooperativa Cruz Azul Centro, C.P. 42840, Tula de Allende, Hidalgo.

 

(773) 785 7200, 785 7209

www.finagam.com.mx

finagam@prodigy.net.mx

 

·        FINAGAM

·        FIN RAMIREZ, S.A DE C.V.

Torres Adalid No. 517, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX, C.P. 03100.

 

 

(55)12294973

 


El modus operandi de los estafadores, detectado por la autoridad fue el siguiente:
 

1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. 

2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. 

3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales. 

4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos. 

5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. 


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