Más de 100 instituciones financieras suplantadas en 2023

Antes de contratar cualquier servicio financiero, es importante verificar que la institución esté registrada en el SIPRES

 .  (Foto: Diseño de Eucalyp editado en Canva.)

Nancy Escutia

De enero a noviembre de 2023, 186 instituciones financieras constituidas e inscritas en el SIPRES denunciaron la suplantación de su identidad, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a través del comunicado 138, fechado al 06 de diciembre de 2023.

De acuerdo con la Comisión, dichas instituciones financieras fueron suplantadas en su razón social, su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación por personas físicas o morales que tienen la intención de afectar económicamente a los usuarios o de engañar a quienes requieren de un servicio financiero.

La CONDUSEF señaló que el MODUS OPERANDI de los suplantadores, es usar sin autorización de la institución real formalmente inscrita, su nombres comercial, denominaciones sociales y/o imagen corporativa para hacerse pasar por ellas, cambiando una o varias letras del nombre, colores o formas de los logotipos, en folletos y medios digitales.

Asimismo, los estafadores solicitan a las víctimas información personal por WhatsApp o mensajes de texto mediante aplicaciones móviles, lo que pone en riesgo los datos personales y sensibles mediante engaños, pues se debe recordar que las instituciones no solicitan información confidencial, contraseñas o claves.

Suplantadoras piden dinero a víctimas

Otras de las acciones que hacen las suplantadoras a las víctimas es pedir anticipos de dinero en efectivo o depósito a una cuenta bancaria a nombre de la empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada para gestionar créditos, adelantar mensualidades, pagar gastos o garantías por el equivalente de al menos el 10% del monto total del crédito.

No obstante, cuando las víctimas realizan el depósito, nunca reciben el crédito y les es imposible localizar a los promotores, es entonces cuando descubren el engaño, por ello hay que tener en cuenta que nadie pide dinero para prestar dinero, si lo hacen quiere decir que se trata de un fraude.

Otra forma para evitar que el usuario caiga en una estafa es verificar que la institución esté registrada en el SIPRES, verificar su domicilio, página de internet, logos, teléfonos, y evitar contratar servicios a través de medios o aplicaciones digitales, así como no entregar documentos personales ni firmarlos sin antes leerlos completa y detalladamente.

Para estar alerta sobre cuáles son las suplantadoras, aquí te dejamos el listado de las más recienten encontradas en noviembre de 2023:

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Aceleradora Premier, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Tamaulipas 150, Edificio A, Interior 151-A, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México

(55) 9258 9693

http://www.aceleradorapremier.com.mx/
aceleradorapremier@gmail.com

“CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES AT ONE”
“ACELERADORA PREMIER CULTIVANDO FUTUROS”
Lic. Estefani Salas, Asesora o Mánager

Av. P. de la Reforma 505, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, CDMX, México

81 8526 2578
55 3884 1757

SIN DATO
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Alatadra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Arcos 937, Interior 20, Fraccionamiento Jardines del Bosque Centro, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco

(33) 2829 0469 y 2623 8432

SIN DATO

alatadra.sofom@gmail.com

“TURBO CREDIT S.A. DE C.V.”

SIN DATO

56 3658 1692

SIN DATO

clientes@turbocredit.com.mx

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Libramiento Regional 8334 C, Interior 5, Fraccionamiento María Isabel, C.P. 32560, Ciudad Juárez, Chihuahua

(656) 2895 317


SIN DATO

contacto.capsol@gmail.com

“Soluciones Integrales S.A.P.I. de C.V.”
“Soluciones Integrales CAPSOL”
“ Soluciones Integrales o CAPSOL”
“Gibrana Corp S.A. de C.V.”
“Soluciones Comerciales Sindimir”

Liliana Estrada, Paola Cervantes Rodríguez (Contadora).

Apoderado Legal: Juan Alberto Domínguez.

SIN DATO

563 662 9543, 556 325 1621, 551 351 6281

Banco: Bancomer
Número de cuenta: 01 20 60 64 56
CLABE interbancaria: 0121 8000 1206 0645 66
Cuenta Banamex con terminación 9854.

SIN DATO
clientes@turbocredit.com.mx

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Crediface México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Boulevard Manuel Ávila Camacho 32, Interior Piso 6, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México


(55) 55 4124 0553

https://credione.mx/home
a.alvarez@cumplimientoautoridades.com.mx

Asesoría CrediFace MX

Arantxa Yáñez Z., Asesor Financiero
Blanca Romero, Asesor Financiero

SIN DATO

SIN DATO

Página de Facebook: https://www.cfacemx.com/

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Emprende Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Leibnitz 175, Interior Piso 1, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

(55) 2589 8025

http://www.emprendemas.mx/
cumplimiento@emprendemas.mx

“Emprendemasmx”

Tarjeta Débito 4152313972402155 de BBVA

SIN DATO

771 4790 627

SIN DATO
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Barva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 126, Interior 6a, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

(55) 5161 2370

SIN DATO

vmateran@financierabarva.com

“Financiera Barva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

Lic. Luis Finol

SIN DATO

SIN DATO

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550569867337
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 184, interior 7-A, Colonia Reforma Social, C.P. 11650, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 81171700

http://www.cualli.mx/
oficialdecumplimiento@cualli.mx

“Cualli Financiera”

SIN DATO

5568083335

Página de Facebook: Cualli Financiera https://www.facebook.com/profile.php?id=61550826159388&mibextid=LQQJ4d

SIN DATO

Cuenta BanCoppel 4169160710517666 a nombre de Nayibeth Matilde Bastidas Molina, RFC/CURP BAMN920314AB1.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fintigo, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo

Av. Insurgentes 64, interior Torre A 1502, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

(55) 5705 6842 y 4363 3960

www.fintigo.com
i.sanchez@fintigo.com

“Fintigo”

SIN DATO

SIN DATO

https://www.appfintigo.store/

SIN DATO

No. Referencia OXXO: 2242 1704 2053 9889
No. de cuenta CLABE Interbancaria: 64 6840 1464 0687 6895

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fundtree, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

20 366, Interior 7, Colonia Miguel Alemán, C.P. 97148, Mérida, Yucatán

(99) 9757 8932

SIN DATO

fund.tree.sofom@gmail.com

Euler Hermes Seguros de Crédito, S.A.

29 128 BIS, Colonia México, C.P. 97125, Mérida, Yucatán

(99) 9339 4553 y 9339 4549

http://fundtree.com.mx
atnclientes@fundtree.com.mx

Tetsu Sashida Cordero
Emiliano Parra Luna, Ejecutivo de Crédito
Leticia Hernández Guzmán, Ejecutiva de Crédito.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

Av. Insurgentes Sur 1605, Interior Piso 31, Colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juárez, Ciudad de México

(55) 5480 5800 y 5480 5834

www.gbm.com.mx
autoridades@gbm.com.mx

SMART CT, SMART FINANCIAL, SMART CASH, SMART CORPORATION, SMART CT CORPORATIVO

J. Alejandro Damián

AV. Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22416

664 5201 631

SIN DATO

GBM_SMART.CT@hotmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

HALL & MONEY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. 19 de Enero 601, Tercer Piso Interior 1, Colonia Del Maestro, C.P. 68016, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
13 de Septiembre 7 Planta Alta, Colonia Las Campanas, C.P. 76010, Querétaro, Querétaro.

(951) 501 2304 Y (951) 132 0103

SIN DATO
raulgamas@hotmail.com

“HALL & MONEY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

Lic. Santiago Granados

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

IBESTO C, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Lago Alberto 442, Torre A, Piso 5 Interior 503-A, Colonia Anáhuac 1a Sección, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

(55) 6728 9404

www.ibestoc.com.mx
lic.dante@hotmail.es

RELLTONCH SC

HEYCARMX
Renata Betancourt
Alejandro Domínguez, Administrador y Finanzas
Lic. Manuel Gómez Morín 3960, Colonia Centro Sur, Santiago de Querétaro, Querétaro

442 132 5518, 442 115 9494 Y 442 385 4205

SIN DATO

clientes@heycarmx.com
soluciones@heycarmx.com

BANORTE, Cuenta 1155743918, CLABE 072180011557439184

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Rio Balsas 33, Interior Piso 1 Local 1 A, Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290, Cuernavaca, Morelos.

(777) 1021 686

SIN DATO

SIN DATO

maugo82@hotmail.com

“MICRED PRÉSTAMO SEGURO Y RÁPIDO”

Mirador 7, Fuentes de Tepepan, Tlalpan, 14400, Ciudad de México, CDMX, “Spazio Mirador Tepepan”

81 8095 3549

http://site.miicred.com/ , desarrollada por “Good Hope, S.A. de C.V.”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miicred.cash.credit&hi=es419&gl=US Playstore

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Consultare A. E. Acelerando el Esfuerzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Avenida Real Acueducto 360, Interior 204, Colonia Villa Puerta del Sol, C.P. 45058, Zapopan, Jalisco


(33) 3808 2606

SIN DATO

xiko@wizelab.com

“Consultare A. E. Acelerando el Esfuerzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Nuevo León 318, Interior Piso 4, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México

(55) 1362215

http://www.fideem.mx/
fideem.sofom@outlook.com

“Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

Acueducto 1170, Interior 7, Colonia Chapultepec Norte, Michoacán de Ocampo, Estado de Morelia (SIC), C.P. 58260

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Finayo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Cruce Carretera Gdl Ameca Huaxtla, Km. 5, Pueblo El Arenal, C.P. 45350, El Arenal, Jalisco

(33) 2835 9767 y 3250 3747

SIN DATO

legal@credilazos.com

“Finayo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

CUENTA 25605008731
CLABE 044180256050087318
SCOTIABANK, A FAVOR DE:
PETRA SALAZAR CONTRERAS

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Real de Lomas 1025, Interior 1 Piso 5, Ampliación Lomas 4ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí

(444) 246 6840

SIN DATO

nnn@gvtribus.com

Capital Financiero GBT
Santiago y/o Alfredo Rivera González. Representante Legal
Jair Cortez, Ejecutivo
Atlas – General Seguros

Poniente 146 – 624, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 023300, CDMX

SIN DATO

SIN DATO

Depósitos en BBVA Bancomer Servicios Fideicomiso de Administración No. F/25163-7
Referencia Bancaria 4152 3140 8709 9498

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Solebis Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Pedregal 24, interior Piso 4, Colonia Molino del Rey, C.P. 11040, Miguel Hidalgo, Ciudad de México


(55) 4084 6944

http://www.dd3.mx/
shernandezc@yahoo.com.mx

“Solebis Prestamo”
“Solebis Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”


SIN DATO

+52 722 4209921

https://content.solebisprestamo.club/PrivacyPolicy.html?v=1
solebisprestamo@outlook.com

STP, titular de la cuenta “AGUILA INTERMEDIARIA, S.A. DE C.V.”, RFC/CURP AIN050114918, CLABE 646190260803039971.
Cuenta con terminación 4082 a nombre de Gabriela L.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Alamo Carolina 8915, Fraccionamiento Álamos de Senecu, C.P. 32472, Juárez, Chihuahua.

(656) 606-0006

SIN DATO

escanero@femap.org.mx
oficial.de.cumplimiento.afd@gmail.com

“Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

-Bosques de Ciruelos 187, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo, 11700 Ciudad de México, CDMX.
-Homero 203, col. Chapultepec Morelos, CDMX, México.


(556) 891-7032, 55 6891 7032, 55 6221 7343, 55 2714 3082, 55 7208 7630, 55 5049 2500, 55 1730 1458, 55 2134 4895, 33 1758 4264, 33 2954 2502.

SIN DATO

escanero@femaap.org.mx

Supuestos ejecutivos:

-Annel Gil
-Julián Baltazar
-Ruth García
-Omar Reyes
-Lic. Jorge Robledo Salgado
-Lic. Salvador Hornelas Flores
-Pablo Ortega

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Independencia 2064, interior C, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa.


(66) 7688 4207


http://www.bavome.com/
contactobavome@gmail.com

“Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

SIN DATO

51 1 56 1088 4185.
52 1 55 2029 5596 supuestamente de la Notaría 1 de Cancún.
52 1 55 7216 6593 supuestamente del área de contadores.
52 1 56 1459 8502 supuestamente de la Asociación de Bancos de México.
52 1 55 1839 3506 supuestamente de la SHCP.

SIN DATO

SIN DATO

Defraudadores: Santiago Alemán

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Bonaterra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Adolfo López Mateos 1001, Torre A Piso 2, Interior 214, Colonia San Luis, C.P. 20250, Aguascalientes, Aguascalientes.

(449) 636 2120

www.bonaterra.com.mx
financiera.bonaterra@gmail.com

“Mira Alegría”

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Grupo Pedex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Buenos Aires 2927, Interior A, Fraccionamiento Lomas de Providencia, C.P. 44647, Guadalajara, Jalisco

(33) 2302 4863 y 2623 8432

SIN DATO

gpedexsofom@gmail.com

“Grupo Pedex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

Buenos Aires 2927, Interior A, Fraccionamiento Lomas de Providencia, C.P. 44647, Guadalajara, Jalisco

33 1670 7261

grupopedex.com.mx/contacto
pedexsofom@gmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fomenta tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Benito Juárez 1001, interior 506, Pueblo San Francisco Coaxusco, C.P. 52158, Metepec, México.

(722) 6019319

SIN DATO

fomenta.tuganancia21@gmail.com

“Alianty”

Brenda Cassandra Arreola Esparza.

SIN DATO

52 729 650 5633

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Km 7 Carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón S/N, Colonia Campo 22, C.P. 31607, Cuauhtémoc, Chihuahua

(625) 586 8212

SIN DATO

dccsofom@grupoescala.mx

“Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”

SIN DATO

SIN DATO

https://financieradcc.com/#solicitar

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

15 Sur 502 A Nivel 1, interior Local 2, Fraccionamiento Zerezotla, C.P. 72764, San Pedro Cholula, Puebla.

(222) 8902224

http://www.cufrisa.com/
fcuevas@cufrisa.com

“Soluciones Patrimoniales Cufrisa”


SIN DATO

SIN DATO

https://www.cufrisa.com.mx

SIN DATO

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