Brújula Legal: Verificación de cumplimiento de obligaciones antilavado
En este episodio te ayudamos a conocer los medios de defensa existentes cuando la autoridad inicia con las visitas de verificación
Corporativo
¿Qué son las actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? En este capítulo de Brújula Legal, la editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz, precisa cómo las autoridades pueden verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Antilavado.
Además te ayudamos a reconocer las visitas de verificación en esta materia, lo que sucede si el sujeto obligado no logra desvirtuar los hechos u omisiones detectados por la autoridad y los medios de defensa existentes.