Condusef detecta 16 suplantaciones de empresas

La comisión reveló que se han detectado fraudes durante el mes de marzo

Finanzas
 .  (Foto: iStock)

Rodrigo Hernández

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre suplantación del nombre e identidad de 16 entidades financieras.

Ofrecen supuestos créditos condicionados a un pago anticipado por concepto de comisiones por apertura y/o de una fianza para gestionar el crédito, mecánica que no utilizan las verdaderas entidades financieras.

Además ofrecen créditos inmediatos con pocos requisitos y solicitan anticipos en efectivo o depósitos a una cuenta bancaria, con la finalidad de apartar el crédito.


Empresas detectadas


ENTIDAD FINANCIERA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CONDUSEF

EMPRESA SUPLANTADORA Y/O FALSA
Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.
  • “Caja Bienestar”
Betacredit, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
  • Especialistas en BetaCredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Serviciosbetacredit
Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Poder Financiero
SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • SLC Soluciones, S.A. de C.V.
Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Credifinamex
  • Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).
Credusur Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CREDUSUR S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
  • CREDUSUR I S.A de C.V
Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Servicios Financieros PrestoMex
  • PrestoMex
Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Pre$tacrece S.A de C.V.
  • Pre$tacrece
Dreamoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
y
Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Money Web

Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM, E.N.R.

Ofimex
  • Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR.
  • Ofimex

(Utiliza la misma razón social y nombre corto, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta).
Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Grupo Bancario Prestigio Financiero
  • Prestigio Financiero
Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
 · Impulso Económico, S.A. de C.V.
Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Grupo Financiero Capital Society
  • Capital Society
  • Capital Society México
Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Canalizadora de Oportunidades S.A. de C.V.
  • Incorporación Económica
Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
y
Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
  • Financiera Cia

B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • B.P. Financiera Supremacía
  • B.P. Financiera

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