México y Panamá intercambiarán datos de cuentas financieras

El traspaso de información iniciará en septiembre de 2018 relativo a los movimientos de 2017
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El titular del SAT, Osvaldo Santín Quiroz y el director general de ingresos de Panamá, Publio Ricardo Cortés Carvajal, formalización el intercambio de datos financieros mediante el “Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competente sobre intercambio automático de información de cuentas financieras” firmado en octubre de 2014.

Como parte de los trabajos del SAT se rubricó un acuerdo bilateral para adoptar el “Estándar para el intercambio automático de información financiera para efectos fiscales” (CRS, por sus siglas en inglés), e iniciará el traspaso de información en septiembre de 2018 relativo a los movimientos de 2017 y en agosto se iniciará el cruce con los demás países que firmaron el convenio.

Cabe señalar que hasta el 19 de julio vence el plazo para aprovechar la facilidad de las personas físicas y morales para retomar su capital del extranjero e invertirlo en sectores productivos, pagando una tasa preferente del 8% del ISR sobre el monto total de lo retornado; no obstante, si los capitales no regresen, el SAT sabrá qué mexicanos mantienen inversiones en el extranjero.

En ese sentido, el SAT señaló que los ingresos que lleguen a México deben destinarse a inversiones como adquisición de bienes de activo fijo, de terrenos y de construcciones, pago de pasivos contraídos con terceros y la inversión directa mediante instituciones de crédito o casas de bolsa.

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