Con los datos obtenidos de las diferentes jurisdicciones la dependencia generará un plan de auditorías en las próximas semanas
El SAT informó que inició el intercambio de información financiera de cuentahabientes de las diferentes jurisdicciones, que tiene como finalidad cumplir con el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para adoptar el estándar para el intercambio automático de información financiera para efectos fiscales (CRS por sus siglas en ingles).
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Dicha información incluye los datos de identificación, números de cuenta y saldos, monto por concepto de intereses , dividendos y ganancias por la venta de activos financieros y productos de ventas, así como cualquier otro ingreso pagado o acreditado a las cuentas financieras mantenidas en las jurisdicciones para individuos y entidades extranjeras, incluyendo fideicomisos y fundaciones.
Entre las jurisdicciones de las que el SAT ya recibió información están: Alemania, Argentina, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernesey, Hungría, India, lrlanda, Isla del Hombre, Islas Caimán, Italia, Jersey, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reina Unido, República Checa, República de Corea, San Marino, Sudáfrica y Suecia.
Los datos obtenidos se procesarán, para hacer los cruces con las bases de datos institucionales y poder verificar que la información de los pagos de impuestos efectuados por los ingresos en el extranjero coincide con la información registrada por los contribuyentes en el SAT.
Con Io anterior, el organismo generará un plan de auditorías para las próximas semanas.
