A través del Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente podrán intercambiar información sobre transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países
El SAT informó que en relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, revisará, en los casos que sean procedentes, a los involucrados que tengan obligaciones fiscales en México.
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“Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y, como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán informadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan” afirmó en un comunicado.
Lo anterior derivado de la investigación “Paradise papers” publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) en la que evidenciaron miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global.
El organismo agregó que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, que permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los “paraísos fiscales”.
