Empresas deben designar representante en SHCP

Las personas morales que realizan actividades consideradas Vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor el miércoles 17 de julio, deberán registrar ante la SHCP a un representante que será el encargado de cumplir ante esa instancia con las obligaciones que ordena esta norma.

De manera específica, las empresas constructoras, inmobiliarias, de juegos y sorteos, aquellas que transportan valores, las joyerías, las comercializadoras de obras de arte, y las agencias o lotes de compraventa de automóviles, entre otras, deben designar a una persona para que entregue a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda los avisos que señala la ley.

Estos avisos se generan en dos tipos de operaciones:

• Si la actividad supera el límite establecido en la ley se debe Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

• Por el sólo hecho de que se lleva a cabo la actividad, independientemente del monto, el proveedor debe Informar en todos los casos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

En seguida te mostramos las actividades y montos a partir de los cuales el representante de la persona moral deberá notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:

Operaciones que sin importar el monto deben notificarse a la SHCP:

Compraventa de inmuebles, administración de recursos y valores, manejo de cuentas bancarias, administración de sociedades mercantiles; todas las actividades que realizan los Notarios y Corredores Públicos.

Las operaciones de los agentes aduanales si despachan joyas, obras de arte, vehículos, barcos o aviones; maquinas de juego; materiales para la elaboración de tarjetas de crédito o débito, y materiales de blindaje.