El Grupo Parlamentario del PRI sometió a consideración del Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyos puntos sobresalientes son los siguientes, se:
- agregarían como entidades financieras a los asesores de inversiones (art. 226 Bis, Ley del Mercado de Valores) y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (art. 60 de su Ley Orgánica)
- consideraría como relación de negocios aquella que se establece de manera formal y habitual (ya no cotidiana), eliminándose a la prestación de servicios de fe pública que realizan los notarios y corredores públicos, así como algunos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones
- aplicaría supletoriamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- precisaría que la SHCP podrá determinar los requisitos de alta y registro en el sistema electrónico que concentre los avisos de quienes realizan actividades vulnerables y a las entidades colegiadas, y la consecuente para recibir y administrar la información de los trámites
- precisarían los conceptos que implican una actividad vulnerable
- ajustarían los montos para estimar que una actividad es vulnerable como se observa a continuación:
| Actividad | Identificación (en VSMGVDF*y numerario) | Aviso (en VSMGVDF*y numerario) |
| Juegos y sorteos | De 325 ($22,782.00) a 645 ($45,214.00) | De 645 ($45,214.00) a 1,290 ($90,429.00) |
| Tarjetas de servicios o crédito, y prepagadas |
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| Cheques de viajero | 645 –$45,214.00– (anteriormente sin monto) | De 645 ($45,214.00) a 1,290 ($90,429.00) |
| Mutuo o préstamo | 805 –$56,430.00– (anteriormente sin monto) | 1,605 ($112,510.50) –se mantiene la misma cantidad– |
| Construcción de inmuebles | No se modifica, no importa el monto | De 8,025 ($562,552.50) a 16,000 ($1’121,600.00) |
| Joyas y metales preciosos | De 805 ($56,430.50) a 2,410 ($168,941.00) | De 1,605 ($112,510.50) a 4,815 ($337,531.50) |
| Venta de vehículos | De 3,210 ($225,021.00) a 3,800 ($266,380.00) | De 6,420 ($450,042.00) a 7,600 ($532,760.00) |
| Mutuo o crédito ante notario público, o esos mismos actos y los créditos mercantiles ante corredor público | 645 –$45,214.00– (anteriormente sin monto) | 1,290 –$90,429.00– (anteriormente sin monto) |
| Arrendamiento | De 1,605 ($112,510.50) a 2,410 ($ 168,941.00) | De 3,210 ($ 225,021.00) a 4,820 ($ 337,882.00) |
*Veces el salario mínimo general vigente en el DF
- adicionaría una nueva actividad vulnerable consistente en la emisión, comercialización, distribución, transmisión, administración, registro, cambio o recepción por cualquier medio de activos virtuales u otros similares, susceptibles de ser usados para la adquisición de bienes, productos o servicios, cuyo monto para la identificación del usuario sería el equivalente a 645 veces el citado salario ($ 45,214.00) y para el aviso el de 1,290 veces ($ 90,429.00)
- reformaría la prohibición de realizar pagos en efectivo para las transmisiones de derechos reales, con el incremento de 8,025 veces ese salario ($562,552.50) a 16,000 ($1’121,600.00)
- prevería la posibilidad de ampliar los plazos de presentación de dichos avisos, siempre mediante resolución notificada a quienes realicen las actividades vulnerables en los casos de contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, plazo que no excedería de cinco días
