¿Qué tan eficaz es el combate al lavado de dinero?
Aprecia si los datos oficiales respecto a las acciones antilavado son lo que parecen
Corporativo
El estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes” recientemente presentado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República no aporta datos que hubiesen sido confrontados con la realidad e induce a una interpretación errónea del panorama del combate al lavado de dinero en México, lo que obliga a hacer la siguiente pregunta ¿cuál es la verdadera situación a la que se enfrenta nuestro sistemas económico y financiero ante la penetración de los capitales provenientes de la delincuencia organizada?
Esta es solo una de las críticas que en el tema “Prevención del lavado de dinero ¿triunfalista?” el licenciado Salvador Mejía, socio de la firma Torres, Martínez y Mejía realiza a este estudio tan enlazado por las autoridades y tan cuestionable los expertos en esta materia, pese a los resultados duros que da a conocer.
Asiste a nuestro Seminario IDC sobre operaciones calificadas como lavado de dinero