La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece diversas actividades financieras que son consideradas como vulnerables y que obligan a quienes las realizan a generar los avisos en materia de lavado de dinero.
En el siguiente video precisamos las actividades en cuestión según el art. 17 de la Ley Antilavado y detallamos los puntos básicos para elaborar el aviso en la página de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
