Un “Notificación Morada” de la Interpol advirtió sobre actos fraudulentos de una empresa que se hace llamar “Fortis i´m trade”, la cual opera por Internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (FOREX), informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en la empresa antes mencionada, a “manera de gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real, del cual reciben “cartas de garantía” apócrifas.
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Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.
Cuando por fin contactan a los representantes, le informan a los clientes que sus recursos fueron trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor capital management, la cual también es una compañía fraudulenta.
Sin embargo, Condusef no puede tomar quejas en contra de entidades no financieras tipo Forex, que operan en el mercado internacional de divisas. Sino que se someten a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción.
Por lo anterior, recomendó a quienes quieran realizar este tipo de operaciones:
- los promotores o brokers de estas inversiones no tienen autorización ni de la SHCP ni de la CNBV
- entre mayor sea el rendimiento que ofrezcan por tu inversión, mayor es el riesgo de perder
- en caso de encontrar algo fuera de la ley, es necesario denunciar
