Continúan fraudes de suplantación de entidades financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), emitió una nueva alerta a la población sobre el uso fraudulento y la suplantación de algunas entidades financieras.

La dependencia especificó que la organizaciones falsas solicitan a los usuarios el pago por adelantado por concepto de gestión, pago de comisiones, aperturas y/o seguros.

Entidades detectadas

Ac-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Finactiv, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR (SOFIPO)
Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.
Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.

Modus operandi

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las verdaderas entidades financieras, para ostentarse como empleados. Dicha información es utilizada en páginas de Internet apócrifas muy similares a las auténticas.

Ofertan créditos y solicitan depósitos de dinero en efectivo con la finalidad de supuestamente apartar el crédito, gestionarlo o pagar comisiones por apertura.

Emiten y utilizan documentos apócrifos que no pertenecen a las entidades financieras (solicitudes de crédito membretadas o contratos para formalizar el crédito).

Cuando los usuarios realizan los depósitos para supuestamente obtener el crédito, no logran ponerse en contacto nuevamente con la entidad.

Solicitan a los usuarios enviar su información personal vía Whatsapp o por mensajes de Facebook.