Somos una empresa dedicada a la construcción y desarrollo de inmuebles y queremos saber si para cumplir con nuestras obligaciones en materia de lavado de dinero
Aún está vigente la facilidad administrativa para la presentación del primer aviso para desarrollos inmobiliarios publicada en el portal de prevención de lavado de dinero en enero de 2017
La facilidad administrativa para el cumplimiento de la obligación de presentar avisos de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, únicamente fue aplicable para el aviso que debía presentarse a más tardar el 17 de febrero de 2017, por lo que a la fecha ya no está vigente.
