Cómo llenar encuesta de riesgos en materia antilavado

Existen diversos cuestionamientos sobre cómo llenar el cuestionario de percepción de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los sujetos obligados en materia de antilavado; sobre este aspecto, se indican los siguientes pasos a seguir:

Ingresar a la página de Internet del Portal de prevención de lavado de dinero: https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

1. Seleccionar Sistema de Portal en Internet

2.  Hacer clic en Acceso al Sistema del Portal en Internet

3.  Se desplegará una pantalla para iniciar sesión con  e. firma

4. Una vez adentro, seleccionar el menú Sujeto Obligado y elegir Notificaciones 

5. Aparecerá una lista de comunicados, localizar Cuestionario de Percepción de Riesgos 2019 y descargar el archivo adjunto que aparece a la izquierda

6. Completar el cuestionario y guárdalo en formato PDF

7. Por último, se debe volver al menú Sujeto Obligado, dar clic en Envío de cuestionarios y cargar el archivo.

 

Es importante resaltar que el 21 de mayo de 2019 es el término para enviar la encuesta de la  UIF; sin embargo no es de cumplimiento obligatorio, pues en ningún dispositivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita hace referencia a dicha exigencia