Entidades financieras: ¿mejor evaluadas en prevención de lavado de dinero?

Como cada año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer la Evaluación Nacional de Riesgos, a través de la cual, entre otros aspectos, monitorea el grado de implementación y cumplimiento del régimen de prevención al lavado de dinero, en aras de detectar las vulnerabilidades que existen en la materia.

De acuerdo con este informe, las entidades financieras cuentan con buenos esquemas de prevención, porque el 44 % de los sujetos obligados, cumple con criterios adicionales establecidos en las disposiciones de carácter general para clasificar a sus clientes de alto riesgo; sin embargo, aún tienen deficiencias para asignar grados de riesgo en las personas expuestas políticamente.

Asimismo, la UIF indicó la clase de riesgo que tiene cada una de estas entidades para ser utilizadas por las organizaciones criminales para el blanqueo de activos, como se muestra a continuación: 

En la evaluación pasada las casas de bolsa, casas de cambio y la banca múltiple comercial se encontraban en riesgo alto, pero ahora se catalogan como de riesgo medio o medio- bajo, lo cual demuestra que las medias implementadas por estos sectores han dado buenos resultados.