Cuál es el nivel de riesgo de actividades vulnerables

Existen operaciones que tiene mayor posibilidad de ser utilizadas para llevar a cabo actos que pudiesen actualizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o relacionados con el financiamiento al terrorismo.

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Por tal motivo, cada año la Unidad de Inteligencia Financiera hace una evaluación de las amenazas y vulnerabilidades que rodean a cada una de las 16 actividades previstas como vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para dar a conocer su ranking de riesgo.

Según la última Evaluación Nacional de Riesgos emitida en 2020, la venta de obras de arte se encuentra en los primeros lugares en materia de riesgos de lavado de activos, y es precedida por la venta de vehículos. Enseguida se muestra la lista completa:

 Además de este ranking los sujetos obligados deben considerar otros aspectos propios de cada operación, tales como el perfil de cliente, monto de la transacción o zona geográfica donde se realiza, para medir la escala de riesgo de su actividad.

Realizar este proceso permitirá que los interesados comprenden los peligros a que están expuestos y desarrollen medidas que los prevengan o combatan.

Para conocer los criterios y pautas que deben observar los sujetos obligados para implementar un enfoque basado en riesgo, se le invita a leer la nota “Cómo identificar el nivel de riesgo de las actividades vulnerables” en la edición 483 del 31 de marzo de 2021, disponible en versión digital.