La certificación en prevención de lavado de dinero en México es un componente vital en el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En respuesta a la necesidad de prevenir, identificar y detectar actividades ilícitas que puedan comprometer la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional, el país ha establecido regulaciones rigurosas que exigen a profesionales y entidades en diversos sectores adquirir conocimientos especializados para enfrentar tales desafíos.
En congruencia con este fin, la SHCP dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación del 16 de agosto de 2024, la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para 2024.
Esta convocatoria está dirigida a las personas físicas involucradas en actividades vulnerables y a los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
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Los aspectos clave de la certificación son los siguientes:
¿Quiénes pueden certificarse?
La convocatoria está dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y responsables de cumplimiento designados según el artículo 20 de la LFPIORPI.
¿Quién otorga la certificación?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es la entidad encargada de emitir los certificados para aquellos que aprueben el examen de certificación.
¿Cómo es el proceso?
El proceso de obtención del certificado sigue el cronograma siguiente:
| Etapa |
Fecha o Plaza |
| Registro y envío de solicitud de obtención del certificado |
Del 19 de agosto al 13 de septiembre |
| Aplicación de la evaluación |
23 de noviembre |
| Notificación de los resultados de la evaluación |
10 de diciembre |
Requisitos y documentación
Para completar el proceso de certificación, se requiere:
- identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual puede ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su estancia legal en territorio nacional
- currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas
- comprobante del último nivel de estudios, que debe ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente
- carta bajo protesta de decir verdad de que no se ubica en los supuestos referidos en la base décima tercera de la convocatoria
- comprobante del pago por concepto de evaluación
- formato de solicitud de obtención del certificado dirigida a la unidad; descargable desde la plataforma, y
- formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del certificado, descargable desde la plataforma
¿Cuál es el costo?
La cuota de recuperación de la evaluación será de $ 7,500.00
¿Qué temas abarca la certificación?
La evaluación abarca puntos como el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables y sus obligaciones, y responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal. La UIF da a conocer, en su portal, el temario completo y la guía de estudio para dicha evaluación.
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