JUE 16/04
TDC 17.2623
MAR 10/03
INPC 145.5440
MIE 01/04
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
El cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ya no es opcional ni exclusivo del sector financiero. Conoce las implicaciones de la reforma a la LFPIORPI y cómo proteger a tu organización de multas millonarias. En este episodio de IDC Resuelve, Jesús Coronado nos guía a través de los cambios clave
En un entorno global que demanda mayor transparencia financiera, México ha reforzado su marco normativo para combatir el uso de recursos de procedencia ilícita. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, representa un cambio de paradigma en la forma en que las empresas deben reportar sus actividades y conocer a sus clientes.
Ya no se trata solo de presentar avisos ante el SAT; hoy, la autoridad busca profundizar en la figura del Beneficiario Controlador y estrechar la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros entes fiscalizadores. Para las empresas que realizan actividades vulnerables —como las inmobiliarias, joyerías, servicios profesionales o préstamos—, el riesgo de no actualizar sus manuales de cumplimiento es más alto que nunca.
¿Qué cambios son los más críticos? ¿Cómo impacta esta reforma a las operaciones de comercio exterior y a la estructura corporativa de las PyMEs?
Para responder a estas interrogantes, en este episodio de IDC Resuelve contamos con la experiencia de Jesús Coronado, Coordinador de las secciones Fiscal, Jurídico y Comercio Exterior de IDC, quien analiza el alcance de estas modificaciones y ofrece una hoja de ruta para el cumplimiento preventivo.
🎧 Escucha el análisis completo aquí:
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