Durante un encuentro, Antonio Martínez Dagnino promovió el reforzamiento de las medidas de PLD, especialmente entre quienes realizan Actividades Vulnerables
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado un nuevo programa de capacitación especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esta iniciativa busca promover la cooperación con diversos gremios cuyas actividades se consideran vulnerables.
¿En qué consiste el programa de capacitación?
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, enfatizó que este programa protegerá el sistema financiero y la economía nacional, brindando orientación a los agremiados sobre sus obligaciones y la supervisión de los sectores con Actividades Vulnerables. Este esquema de cooperación busca fortalecer la prevención del lavado de dinero en el país, en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¡Síguenos en GOOGLE NEWS!
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, destacó las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables:
registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
identificar a clientes con documentos oficiales y recabar información de su actividad
solicitar información del beneficiario final
custodiar, proteger y resguardar la información, evitando su destrucción u ocultamiento
contar con lineamientos internos documentados
facilitar visitas de verificación
presentar avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT
Recomendaciones esenciales
El programa de capacitación especializada del SAT también emite recomendaciones clave:
crear un expediente único de identificación de clientes o usuarios
establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para cumplir la normativa
conservar información y documentación (física o electrónica) por cinco años.
llevar un registro digital de operaciones
identificar el medio electrónico de presentación de avisos
reconocer a todas las partes en operaciones vulnerables
evitar presentar avisos extemporáneamente
¿Qué pasa si no se lleva a cabo el programa?
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas o sanciones que oscilan entre los 22,628 y los 7 millones 354,100 pesos.
Adicionalmente, se ha renovado el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde los obligados pueden consultar información sobre sus derechos y obligaciones, registrarse en el SPPLD y presentar avisos o informes.
A la reunión asistieron representantes de diversos sectores y entidades, incluyendo servicios prendarios, artistas plásticos, agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, la industria del entretenimiento y juego de apuesta, entidades financieras especializadas, construcción, distribuidores automotores y donatarias. También estuvieron presentes la Unidad de Inteligencia Financiera, el Notariado Mexicano, la Correduría Pública Mexicana, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo.
El SAT reafirma su compromiso de fortalecer el combate y la prevención del lavado de dinero, en línea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
¡Forma parte de IDC en WhatsApp!
