Desconocen ciudadanos ley vs lavado de dinero

El 52% de los ciudadanos que participaron en la encuesta semanal de IDConline admitieron que desconocen la nueva ley contra el lavado de dinero que entró en vigor el pasado 17 de julio.

Asimismo, el 39% de las personas respondió que ya está al tanto de la nueva ley, y sólo el 9% de los sondeados manifestaron su desinterés por conocer la norma, tanto en su aplicación como en el contenido que maneja.

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor este miércoles 17 de julio, obligando a las personas dedicadas al comercio, la construcción, el mutuo (prestamistas), y los servicios aduanales, entre otros.

Al llevar a cabo alguna actividad de las señaladas con vulnerables, se debe identificar al cliente. Si la actividad supera el límite establecido en la ley, además de la identificación del cliente, se debe Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Conoce los detalles de las operaciones y los montos establecidos en esta nueva ley en nuestro Especial sobre Lavado de Dinero