#PodcastIDC Lavado de dinero en la mira del SAT

Descubre de qué tratan las acciones de revisión y qué hacer para tener tus operaciones en tiempo y forma

(Foto: iStock)
 (Foto: iStock)  (Foto: Redacción)

Recientemente se detectó que la SHCP a través del SAT lleva a cabo una verificación de cumplimiento a las personas que supuestamente realizan actividades vulnerables.

Dichas acciones consisten en cartas invitación y visitas a personas físicas, morales e incluso a organizaciones civiles cuyas operaciones son consideradas por las autoridades como vulnerables.

Sin embargo, los usuarios pueden caer en el incumplimiento de sus obligaciones, muchas veces por desconocimiento o por falta de claridad en la ley.

Escucha nuestro Podcast "Lavado de dinero en la mira del SAT" y descubre de qué tratan estas visitas y qué hacer para tener tus operaciones en tiempo y forma.

-
 -  (Foto: Redacción)