La verificación de vida de los empleados, entre otras medidas, podría ser determinante en la prevención de fraudes corporativos en 2025
La demostración de vida por parte de los trabajadores, es actualmente algo que, de no llevarse a cabo, puede derivar costos muy elevados (no únicamente en el sentido financiero) para las compañías, especialmente en esta era de digitalización, en la que las empresas están aún más expuestas a cibercrímenes, advirtió Sumsub, plataforma de verificación de identidad.
En un comunicado recalcó que es vital comprender de qué manera se puede ser proactivo: “Entender cómo prevenir fraudes en las empresas implica, también, detectar y mitigar riesgos internos que pueden comprometer la integridad operativa, la confidencialidad de la información y la permanencia del negocio”.
Riesgos internos de la ciberseguridad empresarial: talón de Aquiles de las compañías
La firma, en su comunicado, destacó que, especialmente en sectores como el financiero o el de las criptomonedas que están basados en la confianza, por definición, dependen de que los trabajadores sean íntegros.
Este es uno de tantos peligros al interior de las corporaciones, que muchas veces se pasan por alto, y los especialistas recomiendan que estos sean supervisados no únicamente por el área de TI, sino también por la de Recursos Humanos y la Alta Dirección.
¿Cuáles son las faltas más comunes cometidas por los candidatos laborales?
Sumsub hizo mención de que el 23% de los candidatos a vacantes a nivel nacional, son catalogados como no confiables debido a factores como la falta de datos verdaderos en su currículo, o la alteración de datos en procesos de selección. Esto, de acuerdo con el Reporte de Integridad Laboral 2024 de Midot.
Este análisis también evidenció que las compañías pueden perder hasta 40% de su productividad como resultado de estas acciones cuestionables. Además, solo el 30% de estas empresas logra, de hecho, recuperar en su totalidad, las pérdidas tras el fraude a nivel interno
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Daniel Mazzucchelli, director de Expansión de Sumsub en Latinoamérica expresó que pasar por alto o subestimar los procesos de verificación de antecedentes y verificación de identidad pone en peligro grave a las compañías. Por ello, el director hace mención del tipo de riesgos a los que estas se exponen:
fraude interno y robo de activos: personal con antecedentes criminales o identidades falsas puede usar accesos internos para cometer delitos financieros o sustraer información confidencial
daños a la reputación: filtraciones causadas por empleados no verificados minan la confianza de clientes, inversores y socios estratégicos
riesgo legal y normativo: en sectores regulados, como fintech o salud, el incumplimiento de los estándares de verificación puede llevar a sanciones o revocación de licencias
pérdidas económicas: además del daño a la reputación, el costo de una brecha causada por un empleado malintencionado puede superar los millones de dólares
Medidas de prevención: validación de identidad
Para prevenir fraudes y fugas de información en empresas, la verificación de identidad es crucial, según Sumsub.
En este caso, se recomendó implementar soluciones tecnológicas avanzadas con inteligencia artificial. Estas deben incluir seguridad biométrica (detección de vida liveness), herramientas para detectar deepfakes, controles exhaustivos de documentos y diligencia debida reforzada. Así, se validará la autenticidad de quienes solicitan acceso a sistemas o son parte del personal.
“Estas plataformas también permiten identificar inconsistencias entre la identidad digital y la real de una persona, lo que contribuye a reducir riesgos asociados a fraudes o accesos indebidos dentro de las organizaciones”, destacó Mazzucchelli.
Las tecnologías que incorporan biometría, análisis de comportamiento y verificación con bases de datos globales, reducen significativamente los errores humanos y las suplantaciones de identidad. En el actual panorama laboral, donde el trabajo remoto es común, estas soluciones extienden los controles de seguridad más allá de la oficina física. Esto asegura que tanto la contratación como el acceso a sistemas sean procesos protegidos sin importar la ubicación geográfica.
La verificación, ¿debe causar desconfianza?
La prevención de fraudes en las empresas inicia al entender que la verificación de empleados no implica desconfianza, sino una medida de protección activa que robustece tanto la estructura operativa como la reputación corporativa.
"Las organizaciones que gestionan activos de alto valor —como las que operan en fintech o criptoactivos— requieren más que firewalls y contraseñas fuertes. Requieren certeza sobre quién accede a sus sistemas y qué condiciones", señaló Daniel Mazzucchelli, director de Expansión de Sumsub en Latinoamérica.
La implementación de tecnologías de verificación con inteligencia artificial, el establecimiento de alertas ante comportamientos inusuales, la auditoría de accesos y la actualización periódica de credenciales son medidas clave para disminuir riesgos. Más allá de su valor técnico, estos procesos fomentan una cultura de responsabilidad y transparencia en la organización. La seguridad no debe basarse en suposiciones; en un entorno donde la confianza es fundamental, la verificación protege y asegura la continuidad del negocio.
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