Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México no ha logrado implementar un régimen de prevención con un enfoque basado en riesgo (EBR) lo que provoca fugas de información en la detección de casos potenciales de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En este video el coordinador de las secciones Fiscal, Jurídico Corporativo y de Comercio Exterior de IDC , Jesús Coronado, aborda todos los pormenores en la materia.