JUE 06/02
TDC 20.6363
DOM 01/12
INPC 137.9490
MAR 10/12
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
Jurídico
Riesgo de celebrar actividades vulnerables
En este video el coordinador de las secciones Fiscal, Jurídico Corporativo y de Comercio Exterior de IDC , Jesús Coronado, aborda todos los pormenores en la materia.
Miércoles, 19 de mayo de 2021
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México no ha logrado implementar un régimen de prevención con un enfoque basado en riesgo (EBR) lo que provoca fugas de información en la detección de casos potenciales de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este video el coordinador de las secciones Fiscal, Jurídico Corporativo y de Comercio Exterior de IDC , Jesús Coronado, aborda todos los pormenores en la materia.
INFORMATIVO IDC
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